H Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" Δημόσια ΛΤΔ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Μαΐου 2006 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:
1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας η κ. Μαίρη Γεωργίου και ο κ. Νίκος Χ”Ιωσήφ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής ήταν όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
(α) Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε την κ. Μαίρη Γεωργίου και τον κ. Νίκο Χ”Ιωσήφ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Η Γενική Συνέλευση καθόρισε επίσης την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006.
3. Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2006.
4. Μετά την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 19 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας δια της προσθήκης μετά την αφαίρεση της τελείας στο τέλος του πιο πάνω άρθρου της ακόλουθης πρότασης «................. προς εξασφάλιση πάσης φύσεως υποχρεώσεων τόσο της Εταιρείας όσο και οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς επίσης και άλλων οργανισμών»
5. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Αντιπρόσωπο τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου.
1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας η κ. Μαίρη Γεωργίου και ο κ. Νίκος Χ”Ιωσήφ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής ήταν όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
(α) Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε την κ. Μαίρη Γεωργίου και τον κ. Νίκο Χ”Ιωσήφ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Η Γενική Συνέλευση καθόρισε επίσης την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006.
3. Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2006.
4. Μετά την λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε Έκτατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
«Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 19 του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας δια της προσθήκης μετά την αφαίρεση της τελείας στο τέλος του πιο πάνω άρθρου της ακόλουθης πρότασης «................. προς εξασφάλιση πάσης φύσεως υποχρεώσεων τόσο της Εταιρείας όσο και οιωνδήποτε τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων καθώς επίσης και άλλων οργανισμών»
5. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Αντιπρόσωπο τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου.
Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2006 - 09:48