H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" ΛΤΔ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 23 Μαΐου 2004 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:
1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του καταστατικού της εταιρείας ο κ. Σόλων Παπαχριστοδούλου και ο κ. Γεώργιος Λύτρας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής ήταν όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
(α) Η Γενική Συνέλευση επανέκλεξε τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου και τον κ. Γεώργιο Λύτρα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Η Γενική συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
3. Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
4. Μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
"Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του ονόματος της Εταιρείας από Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" Λτδ σε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
έτσι ώστε το νέο όνομα να συνάδει με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών (Τροποποιητικού ) Νόμου του 2003 άρθρον 3(α)(ii)."
5. To νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Τάκη Κληρίδη και Αντιπρόεδρο τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου.
1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του καταστατικού της εταιρείας ο κ. Σόλων Παπαχριστοδούλου και ο κ. Γεώργιος Λύτρας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής ήταν όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
(α) Η Γενική Συνέλευση επανέκλεξε τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου και τον κ. Γεώργιο Λύτρα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Η Γενική συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
3. Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2004.
4. Μετά τη λήξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
"Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του ονόματος της Εταιρείας από Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" Λτδ σε
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
έτσι ώστε το νέο όνομα να συνάδει με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών (Τροποποιητικού ) Νόμου του 2003 άρθρον 3(α)(ii)."
5. To νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Τάκη Κληρίδη και Αντιπρόεδρο τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου.
Δευτέρα, 24 Μαΐου, 2004 - 09:49