Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια Λτδ, στη συνεδρία του της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 εξέτασε την υποβληθείσα από τρεις μετόχους της Εταιρείας (που κατέχουν ποσοστό 10.06% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) αίτηση για Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος και κατ’ ακολουθία τη Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 12,30μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων όπως αναφέρονται στην πιο πάνω αίτηση, δηλαδή:
«Σκοποί της Ε.Γ.Σ., είναι:
1. Να ενημερώσετε τους μετόχους για τον δανεισμό ύψους 1,3 εκ. λίρες που προτίθεστε να εξασφαλίσετε, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας.
2. Να ζητήσετε, αναφορικά με το προτιθέμενο δάνειο, την έγκριση – συγκατάθεση των μετόχων με ειδικό ψήφισμα.
3. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, εάν και εφόσον εγκριθεί το ψήφισμα για δάνειο να μην προχωρήσει στην υλοποίηση έργων, χωρίς προηγουμένως να εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο άδειες, συμπεριλαμβανομένου και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας από τον ΚΟΤ για να μπορέσει η εταιρεία να πάρει την προβλεπόμενη χορηγία για την αναβάθμιση».
Παρόλο ότι οι μέτοχοι της εταιρείας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της πλήρους διαφάνειας, έτυχαν πλήρους ενημέρωσης για τα πιο πάνω θέματα, καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια και στόχους της εταιρείας, κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, και παρά το γεγονός ότι τα πιο πάνω θέματα εμπίπτουν πλήρως στις συνήθεις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο συγκαλεί την πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεδομένης της αίτησης που καταχωρήθηκε.
«Σκοποί της Ε.Γ.Σ., είναι:
1. Να ενημερώσετε τους μετόχους για τον δανεισμό ύψους 1,3 εκ. λίρες που προτίθεστε να εξασφαλίσετε, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας.
2. Να ζητήσετε, αναφορικά με το προτιθέμενο δάνειο, την έγκριση – συγκατάθεση των μετόχων με ειδικό ψήφισμα.
3. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, εάν και εφόσον εγκριθεί το ψήφισμα για δάνειο να μην προχωρήσει στην υλοποίηση έργων, χωρίς προηγουμένως να εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες από το νόμο άδειες, συμπεριλαμβανομένου και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας από τον ΚΟΤ για να μπορέσει η εταιρεία να πάρει την προβλεπόμενη χορηγία για την αναβάθμιση».
Παρόλο ότι οι μέτοχοι της εταιρείας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της πλήρους διαφάνειας, έτυχαν πλήρους ενημέρωσης για τα πιο πάνω θέματα, καθώς και για τα μελλοντικά σχέδια και στόχους της εταιρείας, κατά την πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, και παρά το γεγονός ότι τα πιο πάνω θέματα εμπίπτουν πλήρως στις συνήθεις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο συγκαλεί την πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεδομένης της αίτησης που καταχωρήθηκε.
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου, 2005 - 10:18