ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 21/06/2012, και στην οποία παρέστησαν (2) δύο μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 64,20% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011.
4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2012. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2012 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15931) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Επαμεινώνδας Γκιπάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24051 ).
5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.
6) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30). Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 20-06-2013. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
7) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2012, όπως δεν δόθηκαν και για τα έτη 2010- 2011.
8) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% να χειριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας.
10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη αλλαγή λήξης της εταιρικής Οικονομικής Χρήσης .
11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η αναβολή της μεταφοράς της έδρας της εταιρίας προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.
12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 21/06/2012, και στην οποία παρέστησαν (2) δύο μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 64,20% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2011-31/12/2011, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011.
4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2012. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2012 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)» με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Καραμιχάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15931) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Επαμεινώνδας Γκιπάλης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24051 ).
5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011.
6) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30). Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 20-06-2013. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
7) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2012, όπως δεν δόθηκαν και για τα έτη 2010- 2011.
8) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% να χειριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας.
10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η μη αλλαγή λήξης της εταιρικής Οικονομικής Χρήσης .
11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% η αναβολή της μεταφοράς της έδρας της εταιρίας προκειμένου να διερευνηθεί η εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων.
12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 64,20% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Παρασκευή, 22 Ιουνίου, 2012 - 10:05