Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2011, και στην οποία παρέστησαν (5) πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 72,99% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010.
4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2011. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2011 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Χρ. Γρηγοριάδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15761) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ.Μαρία Ν. Χαρίτου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15161).
5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.
6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30-06-2014.
7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η μη διάθεση μετοχών της εταιρίας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) στο προσωπικό και μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.
8) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30).
Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 29-06-2012. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2011, όπως δεν δόθηκαν και για το έτος 2010.
10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% να χειριστεί την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας έτσι ώστε να μπορεί αυτή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς και εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η ανωτέρω πιθανή επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας θα αποφασισθεί μελλοντικά από τη Διοίκηση, εφόσον κριθεί σκόπιμη από αυτήν και θα αποτελέσει μία μικρή αύξηση των εσόδων ή μείωση των εξόδων αυτής. Η ίδια η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2010-31/12/2010, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2010-31/12/2010.
4) Εκλέχθηκαν , ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2011. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2011 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Χρ. Γρηγοριάδης (ΑΜ ΣΟΕΛ 15761) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ.Μαρία Ν. Χαρίτου (ΑΜ ΣΟΕΛ 15161).
5) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.
6) Αποφασίσθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30-06-2014.
7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η μη διάθεση μετοχών της εταιρίας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) στο προσωπικό και μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.
8) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι τρία ευρώ (3,00) και η κατώτατη τριάντα λεπτά του ευρώ (0.30).
Οι αγορές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 29-06-2012. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
9) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99%, ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2011, όπως δεν δόθηκαν και για το έτος 2010.
10) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% να χειριστεί την εκμετάλλευση αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται, είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% η τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας έτσι ώστε να μπορεί αυτή να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς και εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η ανωτέρω πιθανή επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας θα αποφασισθεί μελλοντικά από τη Διοίκηση, εφόσον κριθεί σκόπιμη από αυτήν και θα αποτελέσει μία μικρή αύξηση των εσόδων ή μείωση των εξόδων αυτής. Η ίδια η Διοίκηση εκτιμά ότι αυτού του είδους η δραστηριότητα δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 72,99% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.
Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2011 - 11:24