Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 26/06/2008, και στην οποία παρέστησαν (5) πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,04% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2007-31/12/2007.
4) Εκλέχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, δύο τακτικοί και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2008.
Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2008 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.) με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικοί ελεγκτές η κ. Αναστασία Παυλάτου και ο κ. Χριστάκης Γρηγοριάδης και αναπληρωματικός ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης
5) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04 %, η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007.
6) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, ότι δεν παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίστηκε, είτε να εκδοθούν 250.000 νέες μετοχές κατ' ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2008 έως και 30/06/2008, είτε εναλλακτικά να διατεθούν έως 250.000 ίδιες μετοχές από αυτές που κατέχονται από την εταιρεία. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε με την μορφή της έκδοσης μετοχών είτε με τη μορφή διάθεσης των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.
8) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04 % η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με ο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι πέντε ευρώ (5,00) και η κατώτατη τιμή είναι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) του ευρώ. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 25-6-2009. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
9) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04 % οι καταβεβλημένες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. Επίσης ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008.
10) Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04.%, το Δ.Σ να εξετάσει την αλλαγή της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες, και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για το σκοπό αυτό.
11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί την εκμετάλλευση-αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
13) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04, εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
14) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γιώργος Σπύρου ενημέρωσε τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, το διάστημα από 29/06/2007 μέχρι σήμερα, αγοράστηκαν 109.441 ίδιες μετοχές.
15) Έγινε συνοπτική παρουσίαση των νέων εξελίξεων και των προοπτικών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
1) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
2) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2007-31/12/2007 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%,τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2007-31/12/2007.
4) Εκλέχθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, δύο τακτικοί και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2008.
Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2008 η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.) με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκαν ως τακτικοί ελεγκτές η κ. Αναστασία Παυλάτου και ο κ. Χριστάκης Γρηγοριάδης και αναπληρωματικός ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης
5) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04 %, η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007.
6) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, ότι δεν παρίσταται ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Εγκρίθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίστηκε, είτε να εκδοθούν 250.000 νέες μετοχές κατ' ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2008 έως και 30/06/2008, είτε εναλλακτικά να διατεθούν έως 250.000 ίδιες μετοχές από αυτές που κατέχονται από την εταιρεία. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε με την μορφή της έκδοσης μετοχών είτε με τη μορφή διάθεσης των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.
8) Εγκρίθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04 % η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με ο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγορασθούν είναι 2.000.000, ήτοι ποσοστό περίπου 7,03 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγορασθούν οι μετοχές είναι πέντε ευρώ (5,00) και η κατώτατη τιμή είναι ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30) του ευρώ. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από σήμερα, ήτοι μέχρι 25-6-2009. Οι αγοραζόμενες μετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένες και να προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων.
9) Εγκρίθηκαν, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04 % οι καταβεβλημένες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. Επίσης ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008.
10) Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04.%, το Δ.Σ να εξετάσει την αλλαγή της έδρας της εταιρίας σύμφωνα με τις επιχειρησιακές της ανάγκες, και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για το σκοπό αυτό.
11) Αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04% η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
12) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04%, εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να χειριστεί την εκμετάλλευση-αξιοποίηση ή πώληση των ακινήτων που κατέχει η εταιρία είτε αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται είτε αποτελούν επενδυτικά ακίνητα.
13) Παρασχέθηκε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 71,04, εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
14) Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Γιώργος Σπύρου ενημέρωσε τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε, το διάστημα από 29/06/2007 μέχρι σήμερα, αγοράστηκαν 109.441 ίδιες μετοχές.
15) Έγινε συνοπτική παρουσίαση των νέων εξελίξεων και των προοπτικών από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρασκευή, 27 Ιουνίου, 2008 - 00:00