Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού «Η Πρόοδος» Δημόσια ΛΤΔ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιουνίου 2005 και ώρα 11.00π.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων:
1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Πολυκάρπου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής. Επίσης αποχώρησε ο κ. Αντώνης Πισσαρίδης ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια του έτους σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας. Όλοι οι πιο πάνω σύμβουλοι ήταν επανεκλέξιμοι και ως εκ τούτου προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
(α) Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, τον κ. Δημήτρη Πολυκάρπου καθώς επίσης και τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Η Γενική Συνέλευση καθόρισε την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005.
3. Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2005.
4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Αντιπρόεδρο τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου.
1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004.
2. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης και Δημήτρης Πολυκάρπου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποχώρησαν εκ περιτροπής. Επίσης αποχώρησε ο κ. Αντώνης Πισσαρίδης ο οποίος διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια του έτους σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας. Όλοι οι πιο πάνω σύμβουλοι ήταν επανεκλέξιμοι και ως εκ τούτου προσφέρθηκαν για επανεκλογή.
(α) Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ομόφωνα τον κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, τον κ. Δημήτρη Πολυκάρπου καθώς επίσης και τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(β) Η Γενική Συνέλευση καθόρισε την αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2005.
3. Η Γενική Συνέλευση επαναδιόρισε τους ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος 2005.
4. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση και μεταξύ άλλων, καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη και Αντιπρόεδρο τον κ. Σόλωνα Παπαχριστοδούλου.
Δευτέρα, 13 Ιουνίου, 2005 - 10:07