Με την παρούσα ανακοινούται ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού 'Η Πρόοδος" Λτδ που έγινε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2002 στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό ελήφθησαν ομόφωνα οι πιο κάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2001 όπως υποβλήθηκαν προς τους μετόχους.
2. Έγινε επανεκλογή του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου ο οποίος αποχώρησε εκ περιτροπής, αλλά εξέθεσε τον εαυτό του σε επανεκλογή. Σε ότι αφορά τους άλλους δύο συμβούλους κ.κ. Αλέκο Σαββίδη και Σάββα Δρουσιώτη οι οποίοι αποχώρησαν εκ περιτροπής, αυτοί δεν εξέθεσαν τους εαυτούς τους σε επανεκλογή και έπαυσαν να είναι Σύμβουλοι της Εταιρείας στις 2.6.2002.
3. Καθορίστηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:
Αμοιβή Προέδρου: ΛΚ600
Αμοιβή υπολοίπων μελών Διοικητικού Συμβουλίου: ΛΚ300
ΛΚ30 ο κάθε Σύμβουλος για κάθε μία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορίστηκαν οι σημερινοί Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί το ύψος της αμοιβής τους.
1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2001 όπως υποβλήθηκαν προς τους μετόχους.
2. Έγινε επανεκλογή του κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου ο οποίος αποχώρησε εκ περιτροπής, αλλά εξέθεσε τον εαυτό του σε επανεκλογή. Σε ότι αφορά τους άλλους δύο συμβούλους κ.κ. Αλέκο Σαββίδη και Σάββα Δρουσιώτη οι οποίοι αποχώρησαν εκ περιτροπής, αυτοί δεν εξέθεσαν τους εαυτούς τους σε επανεκλογή και έπαυσαν να είναι Σύμβουλοι της Εταιρείας στις 2.6.2002.
3. Καθορίστηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:
Αμοιβή Προέδρου: ΛΚ600
Αμοιβή υπολοίπων μελών Διοικητικού Συμβουλίου: ΛΚ300
ΛΚ30 ο κάθε Σύμβουλος για κάθε μία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Επαναδιορίστηκαν οι σημερινοί Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί το ύψος της αμοιβής τους.
Τρίτη, 11 Ιουνίου, 2002 - 10:01