Η LEMECO SILVEX Industries Public Company Ltd με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 12 Ιουνίου 2007 στο Μέγαρο ΣΙΛΒΕΧ στην Λευκωσία κατά την οποία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:
1. Οικονομικές Καταστάσεις
Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο που με βάση το Καταστατικό διατηρεί τη θέση του, επανεκλέγηκαν.
3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων
Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια όπως και προηγουμένως δηλαδή, £500 το χρόνο.
4. Διορισμός Ελεγκτών
Επαναδιορίσθηκαν οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.
1. Οικονομικές Καταστάσεις
Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.
2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο που με βάση το Καταστατικό διατηρεί τη θέση του, επανεκλέγηκαν.
3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων
Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ίδια όπως και προηγουμένως δηλαδή, £500 το χρόνο.
4. Διορισμός Ελεγκτών
Επαναδιορίσθηκαν οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.
Τετάρτη, 13 Ιουνίου, 2007 - 10:17