Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της LEMECO SILVEX INDUSTRIES LTD, η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2002 και ώρα 4.30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2001.
2. Η επανεκλογή των κ.κ. Κώστα Κωνσταντινίδη, Ιάκωβου Κωνσταντινίδη, Γιάννου Ιωαννίδη, Γεώργιου Συρίμη και Κωνσταντίνου Δάμτσα και η εκλογή του κου Στέφου Λοϊζίδη, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κος Μιχαλάκης Ιωαννίδης συνεχίζει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου που σύμφωνα με το καταστατικό δεν χρειάζεται επανεκλογή.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει η ίδια ως είχε το 2001.
4. Ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2001.
2. Η επανεκλογή των κ.κ. Κώστα Κωνσταντινίδη, Ιάκωβου Κωνσταντινίδη, Γιάννου Ιωαννίδη, Γεώργιου Συρίμη και Κωνσταντίνου Δάμτσα και η εκλογή του κου Στέφου Λοϊζίδη, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κος Μιχαλάκης Ιωαννίδης συνεχίζει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου που σύμφωνα με το καταστατικό δεν χρειάζεται επανεκλογή.
3. Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να παραμείνει η ίδια ως είχε το 2001.
4. Ο επαναδιορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας KPMG και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2002 - 10:40