Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΛΤΔ. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2003, στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας και ώρα 5:00 μ.μ., έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
· Παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002.
· Με βάση τα άρθρα 89 και επόμενα του Καταστατικού της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Μιχάλης Ιωάννου και κος Γιώργος Μουσκίδης παραιτήθηκαν και έθεσαν τον εαυτό τους προς επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή τους και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 σε Λ.Κ. 1000 ετησίως για τον κάθε ένα, καθώς και έξοδα μετακίνησης, και φιλοξενίας.
· Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. Deloitte & Touche, μετά την ενοποίησή τους με τον οίκο Χρυσάνθου & Χριστοφόρου επαναναδιορίστηκαν και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους για το έτος 2003.
· Παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002.
· Με βάση τα άρθρα 89 και επόμενα του Καταστατικού της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Μιχάλης Ιωάννου και κος Γιώργος Μουσκίδης παραιτήθηκαν και έθεσαν τον εαυτό τους προς επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή τους και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 σε Λ.Κ. 1000 ετησίως για τον κάθε ένα, καθώς και έξοδα μετακίνησης, και φιλοξενίας.
· Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ. Deloitte & Touche, μετά την ενοποίησή τους με τον οίκο Χρυσάνθου & Χριστοφόρου επαναναδιορίστηκαν και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους για το έτος 2003.
Τετάρτη, 11 Ιουνίου, 2003 - 09:58