Η εισηγμένη ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ανακοινώνει τα εξής:
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 62, Μαρούσι) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ύστερα από την από 04/08/2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.550.187 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,62% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις :
1. Ανάκληση της αποφάσεως που ελήφθη στην Γενική Συνέλευση της 03.04.2009 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δια καταβολής μετρητών μέχρι ποσού 150 εκ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 143.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση 205.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ εκάστης.
Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να λάβει για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή 2,794190 νέες μετοχές με καταβολή του αναλογούντος ποσού. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 205.000.000 ευρώ.
3. Να μην καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.
5. Ενημέρωση για τις παραιτήσεις του αντιπροέδρου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου και των ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυρίδωνα Φλέγγα και Κωνσταντίνου Καμπουρόπουλου και έγκριση της από 29/07/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με την οποία η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας συνεχίσθηκε με τα εναπομένοντα μέλη του χωρίς την αντικατάσταση των ως άνω μελών, δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 28 Αυγούστου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 62, Μαρούσι) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ", ύστερα από την από 04/08/2009 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.550.187 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,62% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων οι εξής αποφάσεις :
1. Ανάκληση της αποφάσεως που ελήφθη στην Γενική Συνέλευση της 03.04.2009 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δια καταβολής μετρητών μέχρι ποσού 150 εκ. ευρώ και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 143.500.000 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση 205.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,70 ευρώ και τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ εκάστης.
Κάθε μέτοχος θα δικαιούται να λάβει για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή 2,794190 νέες μετοχές με καταβολή του αναλογούντος ποσού. Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 205.000.000 ευρώ.
3. Να μην καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.
5. Ενημέρωση για τις παραιτήσεις του αντιπροέδρου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Επαμεινώνδα Λαμπαδάριου και των ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυρίδωνα Φλέγγα και Κωνσταντίνου Καμπουρόπουλου και έγκριση της από 29/07/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με την οποία η διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας συνεχίσθηκε με τα εναπομένοντα μέλη του χωρίς την αντικατάσταση των ως άνω μελών, δεδομένου ότι ο αριθμός των εναπομενόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει το ήμισυ των εκλεγέντων.
Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 2009 - 12:56