Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ" με απόφασή του που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 14/05/2009, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος), με σκοπό τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 67ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 67ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την 68η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).
5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
6. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
7. Συνέχιση της εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρίας με τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση μέλους.
8. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους τις μετοχές τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.
1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 67ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 67ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την 68η εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920).
5. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920.
6. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
7. Συνέχιση της εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρίας με τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση μέλους.
8. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους τις μετοχές τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε (5) ημερών πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.
Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 2009 - 11:00