You are here

Αθηνά: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Μέρισμα €0,065 – Μετατροπή κεφαλαίου

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την 12η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΘΗΝΑ Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2008 στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στη Λευκωσία, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως επίσης και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος €0,065 σεντ (περίπου £0,038) ανά μετοχή ή 15,2% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το πιο πάνω μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους στις 23 Ιουνίου 2008. Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος ορίσθηκε η 23 Μαΐου 2008, δηλαδή σε επενδυτές που θα προβούν σε αγορά ή εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 23 Μαΐου 2008 θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (ex dividend date) ορίστηκε η 26 Μαΐου 2008.

3. Ο κ. Γιάννης Τελώνης αποχώρησε εκ περιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 του Καταστατικού της Εταιρείας και αφού προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή, επανεκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 102 – 104 του Καταστατικού της Εταιρείας (επισυνάπτεται η σχετική δήλωση κατοχής τίτλων εκδότη). Επίσης, οι κ.κ. Ιάκωβος Ιακώβου, Σωτήρης Καλλής, Κυριάκος Δρουσιώτης, Όθων Παυλή, Μάριος Χριστοφορίδης και Γιάννης Ιωάννου οι οποίοι έχουν διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 15 Φεβρουαρίου 2008, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν με βάση το άρθρο 97 του Καταστατικού της Εταιρείας (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).

4. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαφοροποιηθεί ως εξής:
• €3.500 ετησίως για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
• €2.500 ετησίως για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επιπλέον, για το κάθε Μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών εγκρίθηκε αμοιβή €900 ετησίως.

5. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Τouche και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

6. Αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία εξετάσθηκε και εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:

Όπως σε συμμόρφωση με τον Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμο του 2007 (Ν.33(Ι)/2007), από την 1η Ιανουαρίου 2008:

(α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ.

(β) Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί, μετά από στρογγυλοποίηση προς τα άνω από ΛΚ0,25 σε Ευρώ 0,43.

(γ) Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ35.000.000 (Ευρώ 59.801.050) διαιρεμένο σε 140.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,25 η κάθε μια, σε Ευρώ 60.200.000 διαιρεμένο σε 140.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,43 η κάθε μια.

(δ) Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και αυξηθεί από ΛΚ27.161.312 (Ευρώ 46.407.856) διαιρεμένο σε 108.645.246 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ0,25 η κάθε μια, σε Ευρώ 46.717.456 διαιρεμένο σε 108.645.246 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,43 η κάθε μια και η αύξηση αυτή πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Επεξηγηματική σημείωση:

Η εν λόγω τροποποίηση γίνεται για σκοπούς συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Νόμου Ν.33(Ι)/2007 Περί Υιοθέτησης του Ευρώ ως Εθνικού Νομίσματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, που προκύπτει με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση από τα διαθέσιμα αποθεματικά της Εταιρείας συνολικού ποσού Ευρώ 309.600.

Αμέσως μετά τη λήξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έγινε παρουσίαση στους μετόχους αναφορικά με τη μελλοντική πορεία που αναμένεται να ακολουθήσει η Αθηνά. Συγκεκριμένα, ο κ. Γιάννης Τελώνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την πρόθεση της Εταιρείας να παραμείνει δημόσια και εισηγμένη στο ΧΑΚ, την επιδίωξη της για μετάταξη στη Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τη στρατηγική κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο μέλλον καθώς για την αναδιαμόρφωση της διεύθυνσης και διοίκησης της Εταιρείας και τη νέα οργανωτική της δομή. Αναλυτικότερα, όσον αφορά την στρατηγική κατεύθυνση της Αθηνάς, ανέφερε ότι στόχος της Εταιρείας είναι η μείωση των έντονων διακυμάνσεων στα αποτελέσματά της και η επίτευξη μιας πιο σταθερής πορείας. Αυτό, πρόσθεσε, θα επιτευχθεί μέσω της μείωσης της έκθεσης στις χρηματιστηριακές αγορές και κυρίως της Κύπρου και της ευρύτερης διασποράς των επενδύσεων της σε άλλες επενδυτικές κατηγορίες, όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια (VC) ιδιαίτερα στους τομείς της ψηλής τεχνολογίας και τα ακίνητα, καθώς και σε άλλους γεωγραφικούς χώρους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Αθηνά θα λειτουργεί ως ένα ευρέως διεσπαρμένο χαρτοφυλάκιο μέσου προς ψηλού επενδυτικού κινδύνου.
Πέμπτη, 15 Μαΐου, 2008 - 17:35