You are here

CLR: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. – Η Έκτ.Γ.Σ. ενέκρινε μετονομασία

1. Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CLR CAPITAL LTD. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2004, στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας στις 3:00 μ.μ., έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

· Παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης των Ελεγκτών και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

· Με βάση τα άρθρα 75 και επόμενα του Καταστατικού της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Κώστας Μητρόπουλος και κα Καλλιόπη Τουμπουρή παραιτήθηκαν και έθεσαν τον εαυτό τους προς επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή τους και καθόρισε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 σε Λ. Κ. 1000 ετησίως για τον κάθε ένα, καθώς και έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας.

· Οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. PriceWaterHouse Coopers επαναδιορίστηκαν και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους για το έτος 2004.



2. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την ίδια μέρα στις 3:30 μ.μ., εγκρίθηκε από τους μετόχους το ακόλουθο ειδικό ψήφισμα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το όνομα της εταιρείας «CLR CAPITAL LTD» τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης «Public» πριν από τη λέξη «Ltd», σύμφωνα με το Νόμο 70(Ι)/2003 ο οποίος τροποποίησε τον περί εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.»
Τετάρτη, 16 Ιουνίου, 2004 - 09:57