Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού "Η Πρόοδος" Λτδ στη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2001 εξέτασε τα ακόλουθα θέματα:
1. Μελέτησε την επιστολή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνη Πισσαρίδη ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2001 και ομόφωνα αποφάσισε να παρακαλέσει τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη να ανακαλέσει την απόφασή του για παραίτηση και να παραμείνει στη θέση του, συνεχίζοντας το έργο και την προσφορά του για αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέλιος Χατζηπετρής διαβίβασε την πιο πάνω απόφαση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα και επανεκτιμώντας τη θέση του, εισηγήθηκε, και ακολούθως ομόφωνα εγκρίθηκε, όπως παραμείνει στη θέση του μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως καθορίζεται πιο κάτω. Με την ευκαιρία ο κ. Πισσαρίδης εξέφρασε την εκτίμηση του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μεγαλομετόχους για την εκφρασθείσα συμπαράσταση και υποστήριξη τους προς το πρόσωπό του.
3. Παρόντος του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ξάνθου Κληρίδη το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την υποβληθείσα από μερίδα μετόχων αίτηση για Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ομόφωνα αποφάσισε τα πιο κάτω:
· α. Η αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν έχει υποβληθεί νομότυπα και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια τον ως άνω σκοπό.
· β. Το ίδιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την Κυριακή 18 Μαρτίου 2001 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων:
(1) Την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης των μετόχων της Εταιρείας πρός την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Κατά πόσο υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης η μη του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Μελέτησε την επιστολή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνη Πισσαρίδη ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2001 και ομόφωνα αποφάσισε να παρακαλέσει τον κ. Αντώνη Πισσαρίδη να ανακαλέσει την απόφασή του για παραίτηση και να παραμείνει στη θέση του, συνεχίζοντας το έργο και την προσφορά του για αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέλιος Χατζηπετρής διαβίβασε την πιο πάνω απόφαση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα και επανεκτιμώντας τη θέση του, εισηγήθηκε, και ακολούθως ομόφωνα εγκρίθηκε, όπως παραμείνει στη θέση του μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όπως καθορίζεται πιο κάτω. Με την ευκαιρία ο κ. Πισσαρίδης εξέφρασε την εκτίμηση του προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους μεγαλομετόχους για την εκφρασθείσα συμπαράσταση και υποστήριξη τους προς το πρόσωπό του.
3. Παρόντος του Νομικού Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ξάνθου Κληρίδη το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την υποβληθείσα από μερίδα μετόχων αίτηση για Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ομόφωνα αποφάσισε τα πιο κάτω:
· α. Η αίτηση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη απομάκρυνση του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν έχει υποβληθεί νομότυπα και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δεν θα συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια τον ως άνω σκοπό.
· β. Το ίδιο συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την Κυριακή 18 Μαρτίου 2001 και ώρα 11:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΡΟΔΟΝ στον Αγρό για εξέταση των πιο κάτω θεμάτων:
(1) Την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης των μετόχων της Εταιρείας πρός την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου.
(2) Κατά πόσο υπάρχει ανάγκη διεύρυνσης η μη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2001 - 00:00