Σε συνεδρία του την Τετάρτη 23 Μαίου, 2001 το Διοικητικό Συμβούλιο της Lemeco Silvex Industries Limited έλαβε τις πιό κάτω αποφάσεις:
1. Ενέκρινε τους τελικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για το έτος 2000 και αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2001 γίνει την Πέμπτη 19 Ιουλίου, 2001 στο Ξενοδοχείο Χίλτον και ώρα 6 μ.μ. Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση είναι όπως μη πληρωθεί τελικό μέρισμα για το έτος 2000.
2. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ευθύς μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση για τη λήψη των πιο κάτω αποφάσεων:
«Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εξαγοράσει κατά την διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και δια λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της Εταιρείας που δεν θα υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό του εκδοθέντος κεφαλαίου αυτής έναντι χρηματικού ανταλλάγματος που δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό του μέσου όρου της τιμής της αγοράς των μετοχών της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από την διάρκεια της εν λόγω αγοράς και όπως διατηρήσει την εγγραφή των εν λόγω μετοχών επ' ονόματι της Εταιρείας για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από της αγοράς των.»
« Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπ' όψιν τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα των επενδύσεων και εν όψι του γεγονότος ότι ο Βιομηχανικός τομέας δεν προσφέρει ικανοποιητικές προοπτικές για κέρδη απεφάσισε όπως η Εταιρεία επεκταθεί περαιτέρω στον επενδυτικό τομέα και όπως ο τομέας αυτό αποτελέσει στο μέλλον την κύρια απασχόληση της Εταιρείας. Ως εκ τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδωτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για να μεταφερθεί η Εταιρεία από τον Βιομηχανικό τομέα του Χρηματιστηρίου στον τομέα ?λλες Εταιρείες.»
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επανεξετάσει το θέμα της παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης (rights) προς τους μετόχους σε επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
1. Ενέκρινε τους τελικούς λογαριασμούς της Εταιρείας για το έτος 2000 και αποφάσισε όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2001 γίνει την Πέμπτη 19 Ιουλίου, 2001 στο Ξενοδοχείο Χίλτον και ώρα 6 μ.μ. Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση είναι όπως μη πληρωθεί τελικό μέρισμα για το έτος 2000.
2. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ευθύς μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση για τη λήψη των πιο κάτω αποφάσεων:
«Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εξαγοράσει κατά την διάρκεια των επόμενων δώδεκα μηνών και δια λογαριασμό της Εταιρείας μετοχές της Εταιρείας που δεν θα υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό του εκδοθέντος κεφαλαίου αυτής έναντι χρηματικού ανταλλάγματος που δεν θα υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό του μέσου όρου της τιμής της αγοράς των μετοχών της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν από την διάρκεια της εν λόγω αγοράς και όπως διατηρήσει την εγγραφή των εν λόγω μετοχών επ' ονόματι της Εταιρείας για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια από της αγοράς των.»
« Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αφού έλαβε υπ' όψιν τις δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα των επενδύσεων και εν όψι του γεγονότος ότι ο Βιομηχανικός τομέας δεν προσφέρει ικανοποιητικές προοπτικές για κέρδη απεφάσισε όπως η Εταιρεία επεκταθεί περαιτέρω στον επενδυτικό τομέα και όπως ο τομέας αυτό αποτελέσει στο μέλλον την κύρια απασχόληση της Εταιρείας. Ως εκ τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδωτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για να μεταφερθεί η Εταιρεία από τον Βιομηχανικό τομέα του Χρηματιστηρίου στον τομέα ?λλες Εταιρείες.»
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα επανεξετάσει το θέμα της παραχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης (rights) προς τους μετόχους σε επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Πέμπτη, 24 Μαΐου, 2001 - 10:08