Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2009 στις 6:30 μ.μ. ή αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Hellenic Bank Public Company Ltd που έχει συγκληθεί την ίδια μέρα στις 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της Τράπεζας στο Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας (Γωνιά Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος 2025, Λευκωσία).
Επισυνάπτουμε την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με το Ειδικό Ψήφισμα και τη σχετική Επεξηγηματική Σημείωση η οποία θα ταχυδρομηθεί στους Μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μαζί με την Ετήσια Έκθεση του έτους 2008 στις 28 Απριλίου 2009.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ειδοποιείσθε ότι την Τετάρτη 20η Μαΐου 2009 στις 6:30 μ.μ. ή αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Hellenic Bank Public Company Ltd (“η Τράπεζα») που έχει συγκληθεί την ίδια μέρα στις 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας (Γωνιά Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος 2025, Λευκωσία) για εξέταση και, αν αποφασισθεί, έγκριση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος:
(1) ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
(Βλέπετε επεξηγηματική σημείωση πιο κάτω)
«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd) (‘‘Τράπεζα’’) εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται, όπως προχωρήσει στην έκδοση μέχρι 8.100.000 νέων μετοχών της Τράπεζας χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους μετόχους της Τράπεζας και οι μέτοχοι παραιτούνται των προτιμησιακών τους δικαιωμάτων αναφορικά με τις μετοχές αυτές.
Οι μετοχές αυτές θα παραχωρηθούν ως αντιπαροχή για την εξαγορά μέχρι και του 100% των μετοχών της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας για κάθε τρείς (3) μετοχές της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που θα αποκτηθούν.»
Επεξηγηματική σημείωση για το Ψήφισμα (1) πιο πάνω:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει αποφασίσει και έχει ανακοινώσει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 24.4.2009 την πρόθεσή του για διενέργεια δημόσιας πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» (‘‘Αθηνά’’). Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την ύπαρξη πρόθεσης διενέργειας δημόσιας πρότασης ο προτείνων οφείλει εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων του για την έκδοση των νέων τίτλων οι οποίοι προσφέρονται ως αντάλλαγμα. Στόχος της Τράπεζας είναι να απορροφήσει την ‘‘Αθηνά’’ και να ενσωματώσει τις εργασίες της σε αυτές της Τράπεζας για σκοπούς πιο συντονισμένης εφαρμογής των στρατηγικών σχεδιασμών του Ομίλου της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη εξαγορά και απορρόφηση θα ενισχυθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα βελτιωθούν περαιτέρω οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Ήδη η Τράπεζα κατέχει το 77,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’.
Σημείωση:
Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ημερομηνία Αρχείου) ορίζεται η 18η Μαΐου 2009. Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 14 Μαΐου 2009 (συμπεριλαμβανομένης) δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 83 του Καταστατικού της Hellenic Bank Public Company Limited και να έχει κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος – Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Τράπεζας.
Επισυνάπτουμε την Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με το Ειδικό Ψήφισμα και τη σχετική Επεξηγηματική Σημείωση η οποία θα ταχυδρομηθεί στους Μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ μαζί με την Ετήσια Έκθεση του έτους 2008 στις 28 Απριλίου 2009.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ειδοποιείσθε ότι την Τετάρτη 20η Μαΐου 2009 στις 6:30 μ.μ. ή αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Hellenic Bank Public Company Ltd (“η Τράπεζα») που έχει συγκληθεί την ίδια μέρα στις 5:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Κτίριο Διοίκησης της Τράπεζας (Γωνιά Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, Στρόβολος 2025, Λευκωσία) για εξέταση και, αν αποφασισθεί, έγκριση του πιο κάτω Ειδικού Ψηφίσματος:
(1) ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
(Βλέπετε επεξηγηματική σημείωση πιο κάτω)
«Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (Hellenic Bank Public Company Ltd) (‘‘Τράπεζα’’) εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν ψήφισμα εξουσιοδοτείται, όπως προχωρήσει στην έκδοση μέχρι 8.100.000 νέων μετοχών της Τράπεζας χωρίς αυτές να προσφερθούν πρώτα στους μετόχους της Τράπεζας και οι μέτοχοι παραιτούνται των προτιμησιακών τους δικαιωμάτων αναφορικά με τις μετοχές αυτές.
Οι μετοχές αυτές θα παραχωρηθούν ως αντιπαροχή για την εξαγορά μέχρι και του 100% των μετοχών της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας για κάθε τρείς (3) μετοχές της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» που θα αποκτηθούν.»
Επεξηγηματική σημείωση για το Ψήφισμα (1) πιο πάνω:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχει αποφασίσει και έχει ανακοινώσει στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 24.4.2009 την πρόθεσή του για διενέργεια δημόσιας πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ» (‘‘Αθηνά’’). Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την ύπαρξη πρόθεσης διενέργειας δημόσιας πρότασης ο προτείνων οφείλει εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα της ανακοίνωσης να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων του για την έκδοση των νέων τίτλων οι οποίοι προσφέρονται ως αντάλλαγμα. Στόχος της Τράπεζας είναι να απορροφήσει την ‘‘Αθηνά’’ και να ενσωματώσει τις εργασίες της σε αυτές της Τράπεζας για σκοπούς πιο συντονισμένης εφαρμογής των στρατηγικών σχεδιασμών του Ομίλου της Τράπεζας. Επιπρόσθετα, με την προτεινόμενη εξαγορά και απορρόφηση θα ενισχυθεί περαιτέρω η κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα βελτιωθούν περαιτέρω οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου. Ήδη η Τράπεζα κατέχει το 77,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ‘‘Αθηνά’’.
Σημείωση:
Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ημερομηνία Αρχείου) ορίζεται η 18η Μαΐου 2009. Με βάση την ημερομηνία αυτή, συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 14 Μαΐου 2009 (συμπεριλαμβανομένης) δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Το σχετικό έγγραφο διορισμού πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 83 του Καταστατικού της Hellenic Bank Public Company Limited και να έχει κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος – Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. Ο Πληρεξούσιος αυτός Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Τράπεζας.
Δευτέρα, 27 Απριλίου, 2009 - 09:48