Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Λτδ σε χθεσινή του συνεδρία αφού εξέτασε τις πρόνοιες του νέου άρθρου 169ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 2:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Ιφιγενείας 7, 5ος Όροφος,στη Λευκωσία στην οποία θα προταθούν για εξέταση και έγκριση τα πιο κάτω ψηφίσματα:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Ψήφισμα Αρ.1
Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μη διαλυθεί.
Ψήφισμα Αρ. 2:
Ειδικό ψήφισμα
Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.1.800.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 9.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,20 η κάθε μία, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.5.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 25.000.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0,20 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Λ.Κ 900.000 διαιρεμένο σε 9.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ 0,10 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Λ.Κ 2.500.000 διαιρεμένο σε 25.000.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ 0,10 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Λ.Κ 0,20 η κάθε μια σε Λ.Κ 0,10 η κάθε μία, επειδή το ποσό των Λ.Κ 0,10 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή ποσό Λ.Κ 900.000 λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό και μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις Λ.Κ 5.000.000 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 50.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,10 η κάθε μία.
Ψήφισμα αρ. 3:
Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε μέτρα κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας και ενημερώσει ανάλογα σε εύλογο χρόνο τους μετόχους της Εταιρείας.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Ψήφισμα Αρ.1
Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και μη διαλυθεί.
Ψήφισμα Αρ. 2:
Ειδικό ψήφισμα
Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.1.800.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 9.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,20 η κάθε μία, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.5.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 25.000.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0,20 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Λ.Κ 900.000 διαιρεμένο σε 9.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ 0,10 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Λ.Κ 2.500.000 διαιρεμένο σε 25.000.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ 0,10 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Λ.Κ 0,20 η κάθε μια σε Λ.Κ 0,10 η κάθε μία, επειδή το ποσό των Λ.Κ 0,10 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή ποσό Λ.Κ 900.000 λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό και μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις Λ.Κ 5.000.000 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 50.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,10 η κάθε μία.
Ψήφισμα αρ. 3:
Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε μέτρα κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας και ενημερώσει ανάλογα σε εύλογο χρόνο τους μετόχους της Εταιρείας.
Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2003 - 10:06