Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να προωθήσει ειδικά ψηφίσματα για έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 11/6/2010 στις 6.00μμ στα γραφεία της Εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 47,Μακεδονίτισσα.Τα ψηφίσματα αφορούν spin-off της θυγατρικής και έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων και επισυνάπτονται.Επιπρόσθετα διόρισε τον Χαράλαμπο Χατζησολωμή Πρόεδρο του Διοιοκητικού Συμβουλίου και τον Ρένο Χατζηιωάννου λειτουργό συμμόρφωσης τον οποίον θα εισηγηθεί για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί μπορεί νααποταθεί στην Εταιρεία και να πάρει δωρεάν σε ηλεκτρονική η έντυπη μορφή αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες επίσης θα διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ειδοποιείστε ότι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010 και ώρα 5.00μμ θα πραγματοποιηθεί ηστο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 47,Μακεδονίτισσα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:
1. Υποβολή και εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2009.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3.Διακανονισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Συμβουλίου νγια καθορισμό της αμοιβής τους.
Σημειώσεις:
1. Μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και ψηφίσει για λογαριασμό του.
2. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας
Η Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευήν 11/6/2010 και ώρα 6.00μμ στα γραφεία της Εταιρείας ,28ης Οκτωβρίου 47 στην Μακεδονίτισσα στις 6.00 μμ όπου θα συζητηθούν και τεθούν για έγκριση τα πιό κάτω Ειδικά Ψηφίσματα
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1
Αποφασίζεται όπως στα πλαίσια αναδιάρθρωσης η θυγατρική FRH FOOD LTD θα ανήκει απευθείας στους μετόχους με την παραχώρηση και έκδοση σε αυτούς μετοχών στην θυγατρική Εταιρεία κατ αναλογία με τις μετοχές που κατέχουν στην Εταιρεία.Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με ανεξαρτήτους συμβούλους να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αυξηθεί,υποδιαιρεθεί και κατανεμηθεί το κεφάλαιο της θυγατρικής FRH FOOD LTD και να προβεί στις κατάλληλες αιτήσεις ώστε οι τίτλοι να γίνουν αποδεκτοί για διαπραγμάτευση στην Νέα Αγορά του ΧΑΚ.Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται διανομή μερισμάτων αλλά αναδιάρθρωση της Εταιρείας.Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα δοθούν μετά από την μελέτη από τους ανεξάρτητους συμβούλους αλλά ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αξία της θυγατρικής εμφανίζεται γύρω στα 2.7 εκατομύρια Ευρώ στις τελευταίες εγκριμένες οικονομικές καταστάσεις.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2
Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μετατρέψιμων πενταετών ομολόγων συνολικής αξίας 2 .2 εκατομυρίων Ευρώ που θα δοθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και πρόσωπα που θα επενδύσουν τουλάχιστον 50.000 Ευρώ έκαστον.Τα ομόλογα θα φέρουν τόκον 7% πληρωτέον ανά εξαμηνίαν και θα είναι μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές της Εταιρείας στην τιμή των 3 σεντ ανά μετοχήν κάθε Ιούνιον και Ιούλιον μέχρι την λήξη τους.Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα ανάκλησης της έκδοσης και όσα ομόλογα δεν μετατραπούν θα εξαργυρωθούν στην λήξη τους.Εξουσιοδοτείται το Διοικητικόν Συμβούλιο να προχωρήσει με την διάθεση τους,τον διορισμό ανεξάρτητου δικηγόρου σαν κατεπιστευματοδόχου των επενδυτών ομολόγων και όλες τις ενέργειες για εισαγωγήν τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ. Διευκρινίζεται ότι οι επενδυτές των χρεωγράφων δικαιούνται να μετατρέψουν τα ομόλογα σε μετοχές της Εταιρείας και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στις μετοχές στην θυγατρική αν το Ειδικό Ψήφισμα 1 εγκριθεί.Δηλαδή η μετατροπή σε μετοχές είναι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο Spin-Off της θυγατρικής.Οι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του δικαιώματος για αγορά των μετατρέψιμων ομολόγων.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ειδοποιείστε ότι την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010 και ώρα 5.00μμ θα πραγματοποιηθεί ηστο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας 28ης Οκτωβρίου 47,Μακεδονίτισσα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:
1. Υποβολή και εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31/12/2009.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
3.Διακανονισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Συμβουλίου νγια καθορισμό της αμοιβής τους.
Σημειώσεις:
1. Μέλος το οποίο δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και ψηφίσει για λογαριασμό του.
2. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας
Η Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευήν 11/6/2010 και ώρα 6.00μμ στα γραφεία της Εταιρείας ,28ης Οκτωβρίου 47 στην Μακεδονίτισσα στις 6.00 μμ όπου θα συζητηθούν και τεθούν για έγκριση τα πιό κάτω Ειδικά Ψηφίσματα
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1
Αποφασίζεται όπως στα πλαίσια αναδιάρθρωσης η θυγατρική FRH FOOD LTD θα ανήκει απευθείας στους μετόχους με την παραχώρηση και έκδοση σε αυτούς μετοχών στην θυγατρική Εταιρεία κατ αναλογία με τις μετοχές που κατέχουν στην Εταιρεία.Εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με ανεξαρτήτους συμβούλους να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να αυξηθεί,υποδιαιρεθεί και κατανεμηθεί το κεφάλαιο της θυγατρικής FRH FOOD LTD και να προβεί στις κατάλληλες αιτήσεις ώστε οι τίτλοι να γίνουν αποδεκτοί για διαπραγμάτευση στην Νέα Αγορά του ΧΑΚ.Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται διανομή μερισμάτων αλλά αναδιάρθρωση της Εταιρείας.Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα δοθούν μετά από την μελέτη από τους ανεξάρτητους συμβούλους αλλά ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αξία της θυγατρικής εμφανίζεται γύρω στα 2.7 εκατομύρια Ευρώ στις τελευταίες εγκριμένες οικονομικές καταστάσεις.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2
Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία προχωρήσει με την έκδοση μετατρέψιμων πενταετών ομολόγων συνολικής αξίας 2 .2 εκατομυρίων Ευρώ που θα δοθούν σε επαγγελματίες επενδυτές και πρόσωπα που θα επενδύσουν τουλάχιστον 50.000 Ευρώ έκαστον.Τα ομόλογα θα φέρουν τόκον 7% πληρωτέον ανά εξαμηνίαν και θα είναι μετατρέψιμα σε κοινές μετοχές της Εταιρείας στην τιμή των 3 σεντ ανά μετοχήν κάθε Ιούνιον και Ιούλιον μέχρι την λήξη τους.Η Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα ανάκλησης της έκδοσης και όσα ομόλογα δεν μετατραπούν θα εξαργυρωθούν στην λήξη τους.Εξουσιοδοτείται το Διοικητικόν Συμβούλιο να προχωρήσει με την διάθεση τους,τον διορισμό ανεξάρτητου δικηγόρου σαν κατεπιστευματοδόχου των επενδυτών ομολόγων και όλες τις ενέργειες για εισαγωγήν τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ. Διευκρινίζεται ότι οι επενδυτές των χρεωγράφων δικαιούνται να μετατρέψουν τα ομόλογα σε μετοχές της Εταιρείας και δεν έχουν κανένα δικαίωμα στις μετοχές στην θυγατρική αν το Ειδικό Ψήφισμα 1 εγκριθεί.Δηλαδή η μετατροπή σε μετοχές είναι χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο Spin-Off της θυγατρικής.Οι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του δικαιώματος για αγορά των μετατρέψιμων ομολόγων.
Παρασκευή, 21 Μαΐου, 2010 - 15:13