Στις 19 Ιουλίου 2000, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό τομέα με έμφαση τον τομέα των χρηματοδοτήσεων και ανάλογη τροποποίηση του Ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας.
2. Την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας από ΛΚ 10.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η καθεμία, σε ΛΚ 50.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 προσθετών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία.
3. Την έκδοση 150.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας οι οποίες θα προσφερθούν στους κατόχους μετοχών της εταιρείας προς 15 σεντ η κάθε μία με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2000 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί με το ΧΑΚ.
4. Όπως σε όσους αποκτήσουν κατά την έκδοση τους μετοχές της πιο πάνω έκδοσης, παραχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα αγοράς μετοχών (share warrants) συνήθων μετοχών της K&G Complex σε αναλογία 1 Warrant για κάθε 3 νέες μετοχές της έκδοσης αυτής που θα γίνουν αποδεκτές. Κάθε ένα τέτοιο δικαίωμα αγοράς (share warrant) θα δίδει το δικαίωμα απόκτησης μίας νέας συνήθους μετοχής στην τιμή των 20 σεντ η κάθε μία, και θα μπορεί να εξασκηθεί τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο , Δεκέμβριο των ετών 2001 και 2002.
5. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 30 Αυγούστου 2000, προς επικύρωση των προαναφερθέντων. Το πλήρες κείμενο για τη σύγκληση της Εκτ.Γ.Σ. έχει ήδη αποσταλεί στο ΧΑΚ.
Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Δίδεται ειδοποίηση ότι την 30ην Αυγούστου 2000 και ώρα 4:30 μ.μ. θα λάβει χώραν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πιο πάνω εταιρείας στο ξενοδοχείο Le Meridien Spa & Resort στη Λεμεσό κατά την οποία θα υποβληθούν τα πιο πάνω ψηφίσματα προς μελέτη και αν εγκριθούν προς ψήφιση:
1. "Ειδικό Ψήφισμα"
Όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (6) της παραγράφου 3 των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων οι οποίες θα αριθμηθούν αντίστοιχα ως υποπαράγραφοι (6Α), (6Β), (6Γ), (6Δ), (6Ε).
(6Α) Η διεξαγωγή της επιχείρησης των κεφαλαιούχων, χρηματιστών, δανειστών, χρηματοδοτών, τοκιστών και η διεξαγωγή, συμβολή στη δημιουργία, εγκαθίδρυση και ανάπτυξη χρηματιστηριακών οικονομολογικών , εμπορικών ή άλλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας και είτε αυτές έχουν σχέση με τις από καιρό σε καιρό εργασίες της εταιρείας ή όχι.
(6Β) Η χρηματοδότηση οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή εταιρειών ή οργανισμών ή οίκων ή αρχών με τόκο ή χωρίς τόκο και είτε με ασφάλεια ακίνητης περιουσίας είτε όχι ή με άλλο τρόπο ή και χωρίς ασφάλεια και ειδικότερα η χρηματοδότηση οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή εταιρείας ή οργανισμού ή οίκου αρχής, για ενθάρρυνση ή υποβοήθηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή έργου ή της αγοράς , μίσθωσης, απόκτησης, κατασκευής ή επεξεργασίας αγαθών, αντικειμένων εμπορευμάτων ή προϊόντων οποιασδήποτε φύσης και είδους με ενοικιαγορά, πίστωση, αγορά, ενοικίαση, βιομηχανοποίηση ή με άλλο τρόπο ή για ενθάρρυνση ή υποβοήθηση απόκτησης, αγοράς, ενοικίασης, επέκτασης, αξιοποίησης, ανέγερσης, κατασκευής ή οικοδομής, βελτίωσης ή επισκευής οποιασδήποτε γης, κτιρίου ή κτιρίων ή ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας που η εταιρεία κρίνει σκόπιμη.
(6Γ) Η δημιουργία παρά των πελατών της ή με άλλο τρόπο, όπως η εταιρεία ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει, και η διατήρηση, έλεγχος, διεύθυνση και διαχείριση Ταμείου ή Ταμείων ή Αποθεματικού και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους για τέτοιες αποκτήσεις ή επενδύσεις και για τέτοιο σκοπό ή σκοπούς όπως η εταιρεία ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει και ειδικότερα για την αγορά ή απόκτηση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας κάθε φύσης ή κατηγορίας.
(6Δ) Η καταβολή, κατάθεση και δανεισμός χρημάτων, χρεογράφων και περιουσίας προς ή με οποιοδήποτε πρόσωπα και με τέτοιους όρους που θα θεωρηθούν ενδεδειγμένοι.
(6Ε) Η διεξαγωγή χρηματιστηριακών, οικονομολογικών και άλλων μελετών με αμοιβή ή με άλλο τρόπο, για οποιοδήποτε οργανισμό, τράπεζα, εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο και η ανάληψη και διεξαγωγή, με αμοιβή ή με άλλο τρόπο για λογαριασμό οποιουδήποτε οργανισμού (κρατικού, ημικρατικού, δημοσίου, ιδιωτικού ή άλλου), τράπεζας, εταιρείας, οίκου ή προσώπου, μελετών, στατιστικών και ερευνών και η παροχή συμβουλών αναφορικά με οικονομικά και χρηματιστηριακά θέματα όπως επίσης και θέματα προσωπικού, με τις εργασίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε περιγραφής με τη διαχείριση, παροχή, αγορά και πώληση, ή συλλογή, ετοιμασία, διανομή πληροφοριών σχετικά με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση και η προαγωγή, βελτίωση και υπόδειξη μεθόδων διαδικασίας ή μέτρων που θα θεωρηθούν επιθυμητά ή επωφελή για την επίτευξη όλων ή οποιωνδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας.
2. Σύνηθες Ψήφισμα
Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από ΛΚ 10.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, σε ΛΚ 50.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 προσθετών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία.
3. Σύνηθες Ψήφισμα
(α) Όπως η εταιρεία εκδώσει 150.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας οι οποίες να προσφερθούν στους κατόχους μετοχών της εταιρείας για αγορά, με σχετική επιστολή Δικαιώματος Προτίμησης, (Nil-paid Rights) προς £0,15 η καθεμιά με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2000 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Κλασματικά υπόλοιπα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και αυτού ενοποιηθούν σε άρτιες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την απόλυτη κρίση του μαζί με τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους κατόχους μετοχών.
Όπως οι πιο πάνω μετοχές εξοφληθούν εξ' ολοκλήρου κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης.
Β) Όπως σε όσους αποκτήσουν κατά την έκδοση τους μετοχές της πιο πάνω έκδοσης παραχωρηθούν δωρεάν εντάλματα αγοράς (Share Warrants) συνήθων μετοχών της K=G Complex Ltd σε αναλογία 1 ένταλμα αγοράς (Share Warrant) για κάθε 3 μετοχές της έκδοσης αυτής που θα γίνουν αποδεκτές. Κάθε τέτοιο ένταλμα αγοράς (share warrant) θα δίδει το δικαίωμα αγοράς επιπρόσθετης συνήθους μετοχής στην τιμή των £0,20 η καθεμιά, πληρωτέας κατά την εξάσκηση του δικαιώματος που θα δύναται να γίνει τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο των ετών 2001 και 2002. Τυχόν κλάσματα θα αγνοούνται.
Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Εκτ.Γ.Σ. δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του, και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της εταιρείας.
Το έγγραφο διορισμού του πληρεξούσιου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρίας, οδός Αγίου Ανδρέου 172, 3036 Λεμεσός, το αργότερο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκες για τη σύγκλιση της Συνέλευσης.
1. Τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο χρηματοοικονομικό τομέα με έμφαση τον τομέα των χρηματοδοτήσεων και ανάλογη τροποποίηση του Ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας.
2. Την αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της εταιρείας από ΛΚ 10.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η καθεμία, σε ΛΚ 50.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 προσθετών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία.
3. Την έκδοση 150.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας οι οποίες θα προσφερθούν στους κατόχους μετοχών της εταιρείας προς 15 σεντ η κάθε μία με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2000 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί με το ΧΑΚ.
4. Όπως σε όσους αποκτήσουν κατά την έκδοση τους μετοχές της πιο πάνω έκδοσης, παραχωρηθούν δωρεάν δικαιώματα αγοράς μετοχών (share warrants) συνήθων μετοχών της K&G Complex σε αναλογία 1 Warrant για κάθε 3 νέες μετοχές της έκδοσης αυτής που θα γίνουν αποδεκτές. Κάθε ένα τέτοιο δικαίωμα αγοράς (share warrant) θα δίδει το δικαίωμα απόκτησης μίας νέας συνήθους μετοχής στην τιμή των 20 σεντ η κάθε μία, και θα μπορεί να εξασκηθεί τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο , Δεκέμβριο των ετών 2001 και 2002.
5. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 30 Αυγούστου 2000, προς επικύρωση των προαναφερθέντων. Το πλήρες κείμενο για τη σύγκληση της Εκτ.Γ.Σ. έχει ήδη αποσταλεί στο ΧΑΚ.
Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Δίδεται ειδοποίηση ότι την 30ην Αυγούστου 2000 και ώρα 4:30 μ.μ. θα λάβει χώραν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της πιο πάνω εταιρείας στο ξενοδοχείο Le Meridien Spa & Resort στη Λεμεσό κατά την οποία θα υποβληθούν τα πιο πάνω ψηφίσματα προς μελέτη και αν εγκριθούν προς ψήφιση:
1. "Ειδικό Ψήφισμα"
Όπως το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας τροποποιηθεί και δια του παρόντος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την υποπαράγραφο (6) της παραγράφου 3 των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων οι οποίες θα αριθμηθούν αντίστοιχα ως υποπαράγραφοι (6Α), (6Β), (6Γ), (6Δ), (6Ε).
(6Α) Η διεξαγωγή της επιχείρησης των κεφαλαιούχων, χρηματιστών, δανειστών, χρηματοδοτών, τοκιστών και η διεξαγωγή, συμβολή στη δημιουργία, εγκαθίδρυση και ανάπτυξη χρηματιστηριακών οικονομολογικών , εμπορικών ή άλλων επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας και είτε αυτές έχουν σχέση με τις από καιρό σε καιρό εργασίες της εταιρείας ή όχι.
(6Β) Η χρηματοδότηση οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή εταιρειών ή οργανισμών ή οίκων ή αρχών με τόκο ή χωρίς τόκο και είτε με ασφάλεια ακίνητης περιουσίας είτε όχι ή με άλλο τρόπο ή και χωρίς ασφάλεια και ειδικότερα η χρηματοδότηση οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων ή εταιρείας ή οργανισμού ή οίκου αρχής, για ενθάρρυνση ή υποβοήθηση οποιασδήποτε επιχείρησης ή έργου ή της αγοράς , μίσθωσης, απόκτησης, κατασκευής ή επεξεργασίας αγαθών, αντικειμένων εμπορευμάτων ή προϊόντων οποιασδήποτε φύσης και είδους με ενοικιαγορά, πίστωση, αγορά, ενοικίαση, βιομηχανοποίηση ή με άλλο τρόπο ή για ενθάρρυνση ή υποβοήθηση απόκτησης, αγοράς, ενοικίασης, επέκτασης, αξιοποίησης, ανέγερσης, κατασκευής ή οικοδομής, βελτίωσης ή επισκευής οποιασδήποτε γης, κτιρίου ή κτιρίων ή ακίνητης περιουσίας οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας που η εταιρεία κρίνει σκόπιμη.
(6Γ) Η δημιουργία παρά των πελατών της ή με άλλο τρόπο, όπως η εταιρεία ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει, και η διατήρηση, έλεγχος, διεύθυνση και διαχείριση Ταμείου ή Ταμείων ή Αποθεματικού και η χρησιμοποίηση των κεφαλαίων τους για τέτοιες αποκτήσεις ή επενδύσεις και για τέτοιο σκοπό ή σκοπούς όπως η εταιρεία ήθελε από καιρό σε καιρό καθορίσει και ειδικότερα για την αγορά ή απόκτηση οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας κάθε φύσης ή κατηγορίας.
(6Δ) Η καταβολή, κατάθεση και δανεισμός χρημάτων, χρεογράφων και περιουσίας προς ή με οποιοδήποτε πρόσωπα και με τέτοιους όρους που θα θεωρηθούν ενδεδειγμένοι.
(6Ε) Η διεξαγωγή χρηματιστηριακών, οικονομολογικών και άλλων μελετών με αμοιβή ή με άλλο τρόπο, για οποιοδήποτε οργανισμό, τράπεζα, εταιρεία, οίκο ή πρόσωπο και η ανάληψη και διεξαγωγή, με αμοιβή ή με άλλο τρόπο για λογαριασμό οποιουδήποτε οργανισμού (κρατικού, ημικρατικού, δημοσίου, ιδιωτικού ή άλλου), τράπεζας, εταιρείας, οίκου ή προσώπου, μελετών, στατιστικών και ερευνών και η παροχή συμβουλών αναφορικά με οικονομικά και χρηματιστηριακά θέματα όπως επίσης και θέματα προσωπικού, με τις εργασίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε περιγραφής με τη διαχείριση, παροχή, αγορά και πώληση, ή συλλογή, ετοιμασία, διανομή πληροφοριών σχετικά με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση και η προαγωγή, βελτίωση και υπόδειξη μεθόδων διαδικασίας ή μέτρων που θα θεωρηθούν επιθυμητά ή επωφελή για την επίτευξη όλων ή οποιωνδήποτε από τους σκοπούς της εταιρείας.
2. Σύνηθες Ψήφισμα
Όπως το ονομαστικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξηθεί από ΛΚ 10.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, σε ΛΚ 50.000.000 διαιρεμένο σε 500.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 προσθετών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία.
3. Σύνηθες Ψήφισμα
(α) Όπως η εταιρεία εκδώσει 150.000.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 10 σεντ η κάθε μία, με τους ίδιους όρους και δικαιώματα όπως οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας οι οποίες να προσφερθούν στους κατόχους μετοχών της εταιρείας για αγορά, με σχετική επιστολή Δικαιώματος Προτίμησης, (Nil-paid Rights) προς £0,15 η καθεμιά με αναλογία 3 νέες μετοχές για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2000 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Κλασματικά υπόλοιπα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και αυτού ενοποιηθούν σε άρτιες μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την απόλυτη κρίση του μαζί με τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους κατόχους μετοχών.
Όπως οι πιο πάνω μετοχές εξοφληθούν εξ' ολοκλήρου κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης.
Β) Όπως σε όσους αποκτήσουν κατά την έκδοση τους μετοχές της πιο πάνω έκδοσης παραχωρηθούν δωρεάν εντάλματα αγοράς (Share Warrants) συνήθων μετοχών της K=G Complex Ltd σε αναλογία 1 ένταλμα αγοράς (Share Warrant) για κάθε 3 μετοχές της έκδοσης αυτής που θα γίνουν αποδεκτές. Κάθε τέτοιο ένταλμα αγοράς (share warrant) θα δίδει το δικαίωμα αγοράς επιπρόσθετης συνήθους μετοχής στην τιμή των £0,20 η καθεμιά, πληρωτέας κατά την εξάσκηση του δικαιώματος που θα δύναται να γίνει τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο των ετών 2001 και 2002. Τυχόν κλάσματα θα αγνοούνται.
Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Εκτ.Γ.Σ. δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του, και ο πληρεξούσιος αυτός δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος της εταιρείας.
Το έγγραφο διορισμού του πληρεξούσιου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρίας, οδός Αγίου Ανδρέου 172, 3036 Λεμεσός, το αργότερο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκες για τη σύγκλιση της Συνέλευσης.
Πέμπτη, 20 Ιουλίου, 2000 - 00:00