Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε ομόφωνα το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα.
Ειδικό Ψήφισμα
Αποφασίζεται όπως η εταιρεία εκδώσει και παραχωρήσει 176,450 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 σεντ κατά παρέκκλιση των προνοιών του Κανονισμού 5 του Καταστατικού της εταιρείας για παραχώρηση των νέων μετοχών κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.
Οι εν λόγω 176,450 μετοχές θα μπορούν να εκδοθούν και να παραχωρηθούν στους πωλητές των μετοχών της Υπεραγοράς Philips με βάση τη σχετική συμφωνία τους με την εταιρεία.
Αποφασίζεται επίσης όπως το Δ.Σ. της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδίδει και παραχωρεί μέχρι 1,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,50 σε οποιαδήποτε πρόσωπα κατά παρέκκλιση των προνοιών του Κανονισμού 5 του καταστατικού της εταιρείας για παραχώρηση των νέων μετοχών κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους. Το Δ.Σ. δύναται να παραχωρεί τις προαναφερθείσες μετοχές σε οποιαδήποτε πρόσωπα για σκοπούς εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς ως ήθελε κρίνει κατάλληλους το Δ.Σ. της εταιρείας.
Ειδικό Ψήφισμα
Αποφασίζεται όπως η εταιρεία εκδώσει και παραχωρήσει 176,450 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 σεντ κατά παρέκκλιση των προνοιών του Κανονισμού 5 του Καταστατικού της εταιρείας για παραχώρηση των νέων μετοχών κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους.
Οι εν λόγω 176,450 μετοχές θα μπορούν να εκδοθούν και να παραχωρηθούν στους πωλητές των μετοχών της Υπεραγοράς Philips με βάση τη σχετική συμφωνία τους με την εταιρεία.
Αποφασίζεται επίσης όπως το Δ.Σ. της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να εκδίδει και παραχωρεί μέχρι 1,000,000 μετοχές ονομαστικής αξίας ΛΚ 0,50 σε οποιαδήποτε πρόσωπα κατά παρέκκλιση των προνοιών του Κανονισμού 5 του καταστατικού της εταιρείας για παραχώρηση των νέων μετοχών κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους. Το Δ.Σ. δύναται να παραχωρεί τις προαναφερθείσες μετοχές σε οποιαδήποτε πρόσωπα για σκοπούς εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων ή περιουσιακών στοιχείων ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς ως ήθελε κρίνει κατάλληλους το Δ.Σ. της εταιρείας.
Δευτέρα, 24 Απριλίου, 2000 - 00:00