Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φάρμα Ρένος Χατζηιωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ σε συνεδρία του την Παρασκευή 28/8/2009 εξέτασε την πορεία της Εταιρείας και θέματα κεφαλαίου. Για να διευκολύνει την πώληση ολόκληρης ή μέρους της θυγατρικής απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής FRH FOOD LTD .Περαιτέρω απεφάσισε υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0.09 Ευρώ σε 0.03 Ευρώ και έκδοση 24 εκατομμυρίων μετοχών στην νέα ονομαστική αξία. Τα ψηφίσματα θα τεθούν προς έγκριση από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Απεφασίσθη όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας λάβει χώραν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Εταιρείας,28ης Οκτωβρίου 47 στην Μακεδονίτισσα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1
Αποφασίζεται οπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει με κεφαλαιοποίηση οφειλών της θυγατρικής της FRH FOOD LTD πρός την Εταιρεία μέχρι 2 εκ Ευρώ.Η κεφαλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση τού ονομαστικού και εκδοθέντος κεφαλαίουκεφαλαίου της FRH FOOD LTD.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2
Αποφασίζεται όπως
1. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και μειωθεί από Ευρώ 0.09 σε Ευρώ 0.03.
2.Το υφιστάμενο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και από Ευρώ 5.000. 000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.09 η κάθε μια σε Ευρώ 5.000.000 διαιρεμένο σε 300.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστκής αξίας Ευρώ 0.03 εκάστη.
3. Το υφιστάμενο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και από Ευρώ 7.467.452 διαιρεμένο σε 82.971.684 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.09 η κέκε μιά σε Ευρώ 7.467.452 διαιρεμένο σε 248.915.052 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.03 εκάστη.
Νοουμένου ότι εγκριθεί το Ειδιικό Ψήφισμα 2
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3
Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία εκδώσει μέχρι 24 εκατομμύρια νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.03 στην τιμή των Ευρώ 0.03 η κάθε μιά και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει σε τραπεζικούς οργανισμούς για μείωση των οφειλών της η για αγορά κτημάτων,εντός 6 μηνών από την υιοθέτηση του παρόντος ψηφίσματος.Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του δικαιώματος προτίμησης τους αναφορικά με την έκδοση και παραχώρηση των πιό μετοχών της Εταιρείας.
Απεφασίσθη όπως η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας λάβει χώραν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της Εταιρείας,28ης Οκτωβρίου 47 στην Μακεδονίτισσα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1
Αποφασίζεται οπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει με κεφαλαιοποίηση οφειλών της θυγατρικής της FRH FOOD LTD πρός την Εταιρεία μέχρι 2 εκ Ευρώ.Η κεφαλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση τού ονομαστικού και εκδοθέντος κεφαλαίουκεφαλαίου της FRH FOOD LTD.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2
Αποφασίζεται όπως
1. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας μετατραπεί και μειωθεί από Ευρώ 0.09 σε Ευρώ 0.03.
2.Το υφιστάμενο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και από Ευρώ 5.000. 000 διαιρεμένο σε 100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.09 η κάθε μια σε Ευρώ 5.000.000 διαιρεμένο σε 300.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστκής αξίας Ευρώ 0.03 εκάστη.
3. Το υφιστάμενο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετατραπεί και από Ευρώ 7.467.452 διαιρεμένο σε 82.971.684 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.09 η κέκε μιά σε Ευρώ 7.467.452 διαιρεμένο σε 248.915.052 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.03 εκάστη.
Νοουμένου ότι εγκριθεί το Ειδιικό Ψήφισμα 2
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3
Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία εκδώσει μέχρι 24 εκατομμύρια νέες μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0.03 στην τιμή των Ευρώ 0.03 η κάθε μιά και εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να τις διαθέσει σε τραπεζικούς οργανισμούς για μείωση των οφειλών της η για αγορά κτημάτων,εντός 6 μηνών από την υιοθέτηση του παρόντος ψηφίσματος.Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του δικαιώματος προτίμησης τους αναφορικά με την έκδοση και παραχώρηση των πιό μετοχών της Εταιρείας.
Δευτέρα, 31 Αυγούστου, 2009 - 10:04