You are here

Lemeco: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ. & Έκτ.Γ.Σ. – Αλλαγές στη διοικητική δομή – Profit warning για εξαμηνιαία 2005

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lemeco Silvex Industries Ltd που πραγματοποιήθηκε χθες, 7 Ιουλίου, 2005, αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

1. Εγκρίθηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2004.

2. Επανεκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Δάμτσας, Γιάννος Ιωαννίδης και Κώστας Κωνσταντινίδης. Ο κος Ιάκωβος Κωνσταντινίδης, ως διευθύνων σύμβουλος, με βάση το καταστατικό της Εταιρείας, συνεχίζει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν απαιτείται επανεκλογή του. Εκλέγηκε επίσης ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος Δημοσθένης Σεβέρης. Οι κ.κ. Γεώργιος Συρίμης και Στέφος Λοϊζίδης που ήταν επανεκλέξιμοι δεν εκλέγηκαν και έπαυσαν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη για τους κ.κ. Δημοσθένη Σεβέρη, Γεώργιο Συρίμη και Στέφο Λοϊζίδη. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω ανακατάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετίζεται με την προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητας των Εταιρειών του Συγκροτήματος ΕΛΜΑ και αφορά τα Διοικητικά Συμβούλια και των πέντε Εταιρειών του Συγκροτήματος ΕΛΜΑ οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο.

3. Εγκρίθηκε η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία παραμένει η ιδία όπως και το προηγούμενο έτος.

4. Επαναδιορίστηκαν οι KPMG ως ελεγκτές της Εταιρείας και ο καθορισμός της αμοιβής των παραπέμφθηκε στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 7ην Ιουλίου, 2005 μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ενέκρινε το πιο κάτω Ειδικό Ψήφισμα. «Όπως το όνομα της Εταιρείας αλλάξει από το υφιστάμενο όνομα LEMECO SILVEX INDUSTRIES LIMITED σε LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED.»

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρία προκειμένου να καταρτισθεί σε σώμα. Πρόεδρος εκλέγηκε ο κος Μιχαλάκης Ιωαννίδης και Αντιπρόεδρος ο κος Κώστας Κωνσταντινίδης. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αφού ανασκόπησε τις εργασίες της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 απεφάσισε όπως πληροφορήσει το Χρηματιστήριο και τους επενδυτές εν γένει, ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005 προβλέπεται ότι θα είναι μειωμένα σε σχέση με την πρώτη εξαμηνία του 2004, παρουσιάζοντας ζημιά.
Παρασκευή, 8 Ιουλίου, 2005 - 10:52