Lemeco: Έκδοση μετοχών προς Explosal και αλλαγές στο ΔΣ

Σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Lemeco Silvex Industries Public Company Ltd (η «Εταιρεία») που έγινε στις 17 Μαρτίου 2008 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. Με βάση το Ειδικό Ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2008, αποφασίζετε η έκδοση και παραχώρηση 165.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,09 η κάθε μια στην τιμή των €0,20 ανά νέα μετοχή στους μετόχους Explosal Trading Ltd ως αντάλλαγμα για την εξαγορά του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

2. Τον διορισμό ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των κυρίων:

• Θάνου Μιχαήλ, Εκτελεστικός
• Μιχάλη Χαραλάμπους, Εκτελεστικός
• Γιαννάκη Μούσα, Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος
• Οράτιου Χατζηγεωργίου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

Μετά το διορισμό των νέων μελών οι κ.κ. Αντώνης Αντωνίου, Κυριάκος Κυριάκου, Ευθύμιος Ευθυμίου και Κωστάκης Δάμτσας υπέβαλαν την παραίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με άμεση ισχύ.

3. Δόθηκε εντολή προς τν Γραμματέα της Εταιρείας για κοινοποίηση προς το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της πιο πάνω έκδοσης και παραχώρησης μετοχών καθώς και για τον διορισμό και παραίτηση των Διοικητικών Συμβούλων.

4. Όπως σε χρόνο που το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει, προχωρήσει σε σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για να εγκρίνει θέματα που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και την ονομασία της.