Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 6η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 15.01.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.435.236 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 65.84%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μη υπολογιζομένων 42.786 ιδίων κοινών μετοχών της Εταιρείας. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1) Εκλέχθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι κ.κ. Διονύσιος Αλυσανδράτος, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σάββας Ασημιάδης, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Χαράλαμπος Δαυίδ, Γεώργιος Διάκαρης, και Ανδρέας Θεοδώρου. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχτηκαν οι κ.κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος και Ανδρέας Θεοδώρου αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε για έξι (6) έτη, σύμφωνα και με το αρθρ. 10 παρ.3 του Καταστατικού της, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία κάθε φορά έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.84% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.435.236. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.435.236. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.435.236 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
2) Αποφασίστηκε η η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002 και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εξέλεξε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Αλέξιο Σωτηρακόπουλο. Στη συνέχεια εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα υπόλοιπα δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκ των οποίων το ένα εξ' αυτών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και το άλλο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι εξαετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 65.84% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.435.236. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.435.236. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.435.236 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου, 2020 - 13:41