You are here

Options: Αποφάσεις Ετ.Γ.Σ.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Options Cassoulides Plc η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2009 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μιχαήλ Παρίδη 24-32 και ώρα 11:00π.μ. ενέκρινε και αποφάσισε για τα ακόλουθα θέματα:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

2. Εξέλεξε τους κ.κ.
Αριστοτέλη Σαββίδη
Ιάκωβο Κωνσταντινίδη
Λάμπρο Παναγιωτίδη
Μιχάλη Κλεόπα
ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Καθόρισε την αμοιβή των μη Εκτελεστικών Συμβούλων ως εξής:
o €1700 Ετησίως και επιπρόσθετα
o €340 για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
o €255 για κάθε συνεδρίαση των Επιτροπών

4. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.
Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2009 - 12:54