Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Options Cassoulides Plc που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:30 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα (επισυνάπτεται κατάσταση).
Επίσης, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Options Cassoulides Plc που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 16:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εξετάστηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκαν οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
2. Έχουν εκλεγεί τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
• Παύλος Σαββίδης
• Λάμπρος Χριστοφή
• Άκης Γρηγορίου
• Αντρέας Αντωνιάδης
• Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
3. Καθόρισε την αμοιβή των Μη εκτελεστικών Συμβούλων ως ακολούθως:
• €1,700 ετησίως
• €340 για κάθε συνεδρίαση
• €255 για κάθε συνεδρίαση των επιτροπών
4. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG, ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.
Επίσης, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Options Cassoulides Plc που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 16:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εξετάστηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκαν οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί αυτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.
2. Έχουν εκλεγεί τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
• Παύλος Σαββίδης
• Λάμπρος Χριστοφή
• Άκης Γρηγορίου
• Αντρέας Αντωνιάδης
• Ιάκωβος Κωνσταντινίδης
3. Καθόρισε την αμοιβή των Μη εκτελεστικών Συμβούλων ως ακολούθως:
• €1,700 ετησίως
• €340 για κάθε συνεδρίαση
• €255 για κάθε συνεδρίαση των επιτροπών
4. Επαναδιορίστηκαν οι κ.κ. KPMG, ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.
Παρασκευή, 27 Ιουνίου, 2008 - 09:07