Θέμα: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με θέματα κεφαλαίου και νέα μέλη Επιτροπών Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και εκλογή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Options Cassoulides Plc σε προγραμματισμένη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου 2008 στις 16:00, πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:30 στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μιχ. Παρίδη Αρ. 24-32, 1041 Λευκωσία) και να προτείνει τα επισυναπτόμενα ψηφίσματα.
2. Διόρισε νέα μέλη στις Επιτροπές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
• Παύλος Σαββίδης
Επιτροπή Διορισμού
• Λάμπρος Χριστοφή
Επιτροπή Αμοιβών
• Αντρέας Δράκου
• Λάμπρος Χριστοφή
3. Ο κ. Παύλος Σαββίδης έχει εκλεγεί ως νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ειδικό Ψήφισμα 1: Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 (δέκα επτά σεντ του ευρώ) η κάθε μία προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι μετοχές θα διατεθούν υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) (rights). Για κάθε μία εκδομένη μετοχή θα παραχωρηθεί ένα (1) ΔΠ, και κάθε δύο (2) ΔΠ που θα εξασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας €0,17 (δέκα επτά σεντ του ευρώ) με τιμή διάθεσης €0,50 (πενήντα σεντ του ευρώ) για κάθε νέα μετοχή.
Τυχόν δικαιώματα που δεν θα εξασκηθούν, θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του, σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τους ίδιους όρους. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας δια του παρόντος αποποιούνται τα προτιμησιακά τους δικαιώματα για τη διάθεση των δικαιωμάτων που δεν θα εξασκηθούν και θα διατεθούν από u964 το Διοικητικό Συμβούλιο.»
Ειδικό Ψήφισμα 2: Μετοχές για εξαγορές
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει εντός δώδεκα μηνών στην έκδοση και παραχώρηση μέχρι και 10.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 (δέκα επτά σεντ του ευρώ) ανά μετοχή στην τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή των €0,55 (πενήντα πέντε σεντ του ευρώ) έκαστη, οι οποίες θα παραχωρηθούν προς νομικά η φυσικά πρόσωπα ως αντιπαροχή για νέες εξαγορές χωρίς αυτές να προσφερθούν κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μέτοχους της Εταιρείας.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας δια του παρόντος αποποιούνται τα προτιμησιακά τους δικαιώματα για την πιο πάνω έκδοση και παραχώρηση μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 60Β(5) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και του Καταστατικού της Εταιρείας.»
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να ακυρώσει τα ειδικά ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2007 και ήταν τα ακόλουθα:
Ειδικό Ψήφισμα 2
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση δωρεάν προς τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) (share warrants) σε αναλογία ενός (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία που θα κατέχουν κατά την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία.
Κάθε τέτοιο ΔΑΜ της Εταιρείας θα παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αποκτήσει μία μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία έναντι του ποσού του €1,00 κατά την περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία θα είναι κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου του 2009.
Ειδικό Ψήφισμα 3
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία προς τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι μετοχές θα διατεθούν υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) (rights). Για κάθε μία εκδομένη μετοχή θα παραχωρηθεί ένα (1) ΔΠ και για κάθε τέσσερα (4) ΔΠ, που θα εξασκούνται με συνολική τιμή διάθεσης ΛΚ0.2925 (€0,50), θα παραχωρείται μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία.
Οι μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη των ΔΠ θα διατεθούν στην ίδια τιμή με τους ίδιους όρους πληρωτέες αμέσως στην εταιρεία ASPIS Holdings Public Company Limited ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών στον οποίο ανήκει η ASPIS Holdings Public Company Limited. Η ASPIS Holdings Public Company Limited έχει εγγυηθεί την επιτυχία της έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας μέσω της διαδικασίας ΔΠ.
Καθώς επίσης και το ψήφισμα που είχε εγκριθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2007 και ήταν το ακόλουθο:
Ειδικό Ψήφισμα 3
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί και με την παρούσα εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση 4.635.475 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία στην τιμή των €0,50 προς την εταιρεία Aspis Holdings Public Company Ltd ή σε οποιανδήποτε άλλη θυγατρική εταιρεία της Aspis Public Company Ltd ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών στον οποίο ανήκει η Aspis Holdings Public Company Ltd.
Οι νέες μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν, θα κατέχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τις υφιστάμενες νέες μετοχές της Εταιρείας αλλά δεν θα συμμετέχουν στις εκδόσεις ΔΠ και ΔΑΜ που αναφέρονται στα ψηφίσματα 2και 3 της ΕκΓΣ ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Options Cassoulides Plc σε προγραμματισμένη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Μαΐου 2008 στις 16:00, πήρε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2008 και ώρα 15:30 στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Μιχ. Παρίδη Αρ. 24-32, 1041 Λευκωσία) και να προτείνει τα επισυναπτόμενα ψηφίσματα.
2. Διόρισε νέα μέλη στις Επιτροπές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ως ακολούθως:
Επιτροπή Ελέγχου
• Παύλος Σαββίδης
Επιτροπή Διορισμού
• Λάμπρος Χριστοφή
Επιτροπή Αμοιβών
• Αντρέας Δράκου
• Λάμπρος Χριστοφή
3. Ο κ. Παύλος Σαββίδης έχει εκλεγεί ως νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ειδικό Ψήφισμα 1: Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 (δέκα επτά σεντ του ευρώ) η κάθε μία προς όλους τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι μετοχές θα διατεθούν υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) (rights). Για κάθε μία εκδομένη μετοχή θα παραχωρηθεί ένα (1) ΔΠ, και κάθε δύο (2) ΔΠ που θα εξασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) νέα μετοχή ονομαστικής αξίας €0,17 (δέκα επτά σεντ του ευρώ) με τιμή διάθεσης €0,50 (πενήντα σεντ του ευρώ) για κάθε νέα μετοχή.
Τυχόν δικαιώματα που δεν θα εξασκηθούν, θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του, σε τρίτους ενδιαφερόμενους με τους ίδιους όρους. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας δια του παρόντος αποποιούνται τα προτιμησιακά τους δικαιώματα για τη διάθεση των δικαιωμάτων που δεν θα εξασκηθούν και θα διατεθούν από u964 το Διοικητικό Συμβούλιο.»
Ειδικό Ψήφισμα 2: Μετοχές για εξαγορές
«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει εντός δώδεκα μηνών στην έκδοση και παραχώρηση μέχρι και 10.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 (δέκα επτά σεντ του ευρώ) ανά μετοχή στην τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή των €0,55 (πενήντα πέντε σεντ του ευρώ) έκαστη, οι οποίες θα παραχωρηθούν προς νομικά η φυσικά πρόσωπα ως αντιπαροχή για νέες εξαγορές χωρίς αυτές να προσφερθούν κατά προτίμηση στους υφιστάμενους μέτοχους της Εταιρείας.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας δια του παρόντος αποποιούνται τα προτιμησιακά τους δικαιώματα για την πιο πάνω έκδοση και παραχώρηση μετοχών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 60Β(5) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και του Καταστατικού της Εταιρείας.»
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα κληθεί να ακυρώσει τα ειδικά ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2007 και ήταν τα ακόλουθα:
Ειδικό Ψήφισμα 2
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση δωρεάν προς τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) (share warrants) σε αναλογία ενός (1) ΔΑΜ για κάθε πέντε (5) μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία που θα κατέχουν κατά την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία.
Κάθε τέτοιο ΔΑΜ της Εταιρείας θα παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αποκτήσει μία μετοχή της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία έναντι του ποσού του €1,00 κατά την περίοδο άσκησης των ΔΑΜ η οποία θα είναι κατά τις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου του 2009.
Ειδικό Ψήφισμα 3
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία προς τους μετόχους της Εταιρείας οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας σε ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την έγκριση του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι μετοχές θα διατεθούν υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) (rights). Για κάθε μία εκδομένη μετοχή θα παραχωρηθεί ένα (1) ΔΠ και για κάθε τέσσερα (4) ΔΠ, που θα εξασκούνται με συνολική τιμή διάθεσης ΛΚ0.2925 (€0,50), θα παραχωρείται μία νέα μετοχή ονομαστικής αξίας ΛΚ0,10 (€0,17) η κάθε μία.
Οι μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη των ΔΠ θα διατεθούν στην ίδια τιμή με τους ίδιους όρους πληρωτέες αμέσως στην εταιρεία ASPIS Holdings Public Company Limited ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών στον οποίο ανήκει η ASPIS Holdings Public Company Limited. Η ASPIS Holdings Public Company Limited έχει εγγυηθεί την επιτυχία της έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας μέσω της διαδικασίας ΔΠ.
Καθώς επίσης και το ψήφισμα που είχε εγκριθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2007 και ήταν το ακόλουθο:
Ειδικό Ψήφισμα 3
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί και με την παρούσα εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση 4.635.475 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία στην τιμή των €0,50 προς την εταιρεία Aspis Holdings Public Company Ltd ή σε οποιανδήποτε άλλη θυγατρική εταιρεία της Aspis Public Company Ltd ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών στον οποίο ανήκει η Aspis Holdings Public Company Ltd.
Οι νέες μετοχές οι οποίες θα εκδοθούν, θα κατέχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τις υφιστάμενες νέες μετοχές της Εταιρείας αλλά δεν θα συμμετέχουν στις εκδόσεις ΔΠ και ΔΑΜ που αναφέρονται στα ψηφίσματα 2και 3 της ΕκΓΣ ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2007.
Δευτέρα, 12 Μαΐου, 2008 - 10:04