Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι διεξήχθη την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2004 η ώρα 4:00 μ.μ., στη Λεωφ. Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Λτδ.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Χριστόδουλος Χρυσάνθου και Λάμπρος Παναγιωτίδης, οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Χριστόδουλο Χρυσάνθου και Λάμπρο Παναγιωτίδη και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έντυπα δήλωσης κατοχής τίτλων.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι Deloitte & Touche ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τοξότης Επενδύσεις Λτδ την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2004 και ώρα 5:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα:
1. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
‘‘Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.3.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,10 η κάθε μία, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.2.070.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 20.700.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0,10 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Λ.Κ.1,500,000 διαιρεμένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,05 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Λ.Κ.1.035.000 διαιρεμένο σε 20.700.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0,05 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Λ.Κ.0,10 η κάθε μια σε Λ.Κ.0,05 η κάθε μία, επειδή το ποσό των Λ.Κ.0,05 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή ποσό Λ.Κ.1,035,000, λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό και μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις Λ.Κ.3.000.000 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 60.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,05 η κάθε μία.’’
2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Δημόσια’’ πριν από τη λέξη ‘‘Λίμιτεδ’’.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, έγινε παρουσίαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.
Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Χριστόδουλος Χρυσάνθου και Λάμπρος Παναγιωτίδης, οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τους κ.κ. Χριστόδουλο Χρυσάνθου και Λάμπρο Παναγιωτίδη και καθόρισε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 παραμείνει η ίδια όπως και πέρυσι.
Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα έντυπα δήλωσης κατοχής τίτλων.
Στη συνέχεια επαναδιορίστηκαν οι Deloitte & Touche ως Ελεγκτές της Εταιρείας και τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή των Ελεγκτών.
Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τοξότης Επενδύσεις Λτδ την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2004 και ώρα 5:00 μ.μ., στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, στη Λευκωσία στην οποία εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ψηφίσματα:
1. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
‘‘Όπως τόσο το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.3.000.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,10 η κάθε μία, όσο και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε Λ.Κ.2.070.000 και το οποίο είναι διαιρεμένο σε 20.700.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0,10 η κάθε μία, μειωθούν, το μεν εγκεκριμένο σε Λ.Κ.1,500,000 διαιρεμένο σε 30.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,05 η κάθε μία, το δε εκδομένο σε Λ.Κ.1.035.000 διαιρεμένο σε 20.700.000 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες μετοχές των Λ.Κ.0,05 η κάθε μία και όπως η μείωση αυτή πραγματοποιηθεί δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Λ.Κ.0,10 η κάθε μια σε Λ.Κ.0,05 η κάθε μία, επειδή το ποσό των Λ.Κ.0,05 ανά εκδοθείσα και πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή, δηλαδή ποσό Λ.Κ.1,035,000, λόγω ζημιών δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό και μετά τη μείωση το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα επαναυξηθεί στις Λ.Κ.3.000.000 το οποίο θα είναι διαιρεμένο σε 60.000.000 συνήθεις μετοχές των Λ.Κ.0,05 η κάθε μία.’’
2. ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Όπως το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί με την προσθήκη της λέξης ‘‘Δημόσια’’ πριν από τη λέξη ‘‘Λίμιτεδ’’.
Δευτέρα, 7 Ιουνίου, 2004 - 10:18