22/11/2022 20:26
Εισήγηση για τροποποίηση της Κυπριακής Νομοθεσίας περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ώστε να συνάδει με σημερινή απόφαση του ΔΕΕ απευθύνει στα αρμόδια Υπουργεία με ανακοίνωσή του την Τρίτη ο Κυπριακός Σύνδεσμος Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων.
Όπως αναφέρουν οι νομικοί σύμβουλοι του συνδέσμου Λ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, το ΔΕΕ εξέδωσε σήμερα απόφαση για τις Υποθέσεις C‑37/20 και C‑601/20[1] WM και SOVIM SA σχετικά με την Πέμπτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος, η οποία μεταφέρθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 όπως έχει τροποποιηθεί.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους νομικούς συμβούλους του CIBA, η απόφαση του ΔΕΕ προβλέπει ότι η δημόσια πρόσβαση, δηλαδή του ευρύτερου κοινού, στις πληροφορίες των Ατόμων - Πραγματικών Δικαιούχων των Εταιρειών και άλλων Νομικών Οντοτήτων, που έχουν την έδρα τους στην επικράτεια κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θίγει το θεμελιώδες δικαίωμα του Σεβασμού στην Ιδιωτική Ζωή κάθε τέτοιου Ατόμου, το οποίο κατοχυρώνεται στο Άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα συνιστά επέμβαση στο Άρθρο 8 του Χάρτη, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Επίσης, όπως αναφέρεται, αποφάσισε, με τελεσίδικο τρόπο, ότι η πρόνοια της γνωστής ως Πέμπτης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Παρεμπόδιση του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος με την οποία δίνεται η προαναφερόμενη δημόσια πρόσβαση, είναι νομικά ανίσχυρη, ακόμη και στην περίπτωση που σκοπός είναι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Προς τούτο, προστίθεται, «το ΔΕΕ σημείωσε πως η Αρχή της Διαφάνειας δεν μπορεί να θεωρηθεί, αυτή καθαυτή, ως σκοπός γενικού συμφέροντος ικανός να δικαιολογήσει τέτοια επέμβαση επί των πιο πάνω δικαιωμάτων. Το ΔΕΕ επιβεβαίωσε, επίσης, την έλλειψη της Καταλληλότητας, της Αναγκαιότητας και της Αναλογικότητας του μέτρου της δημόσιας πρόσβασης στις υπ’ αναφορά πληροφορίες, σε σχέση με τον πιο πάνω σκοπό».
Σημειώνεται ότι ο CIBA είχε έγκαιρα ενημερώσει στη βάση των νομικών επιχειρημάτων που ανέπτυξαν οι Νομικοί Σύμβουλοι του συνδέσμου για την πιο πάνω πιθανότητα τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο γραπτώς, στις 17 Φεβρουαρίου 2021, όσο και στη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία DAC6.
«Στο πλαίσιο της τήρησης της Αρχής της Νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου, και πάντοτε με Διαφάνεια, ο CIBA καλεί άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Επικεφαλής της αρμόδιας Συμβουλευτικής Αρχής, να προχωρήσει σε σχετική εισήγηση για τροποποίηση της Κυπριακής Νομοθεσίας ούτως ώστε να συνάδει με την πιο πάνω σημερινή Απόφαση του ΔΕΕ, ενώ παράλληλα καλεί τη Βουλή των Αντιπροσώπων να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα με την παρουσία όλων των Ενδιαφερόμενων Φορέων και των αρμοδίων Κρατικών Οργάνων, περιλαμβανομένων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου», αναφέρει η ανακοίνωση.