ΗΠΑ: Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα κατεχόμενα

• Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση 2005 του αμερικανικού ΥΠΕΞ

Στην ετήσια έκθεση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος το 2005, αναφέρεται ότι τα 23 καζίνο που λειτουργούν στα κατεχόμενα συνεχίζουν να αποτελούν το όχημα μέσω του οποίου πραγματοποιείται ξέπλυμα χρήματος στα κατεχόμενα.

Η έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ, αναφέρεται τόσο στις ελεύθερες περιοχές (περιοχές που ελέγχει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας) όσο και στα κατεχόμενα («περιοχή που ελέγχεται από τους Τ/κ)».

Κατεχόμενα

Αναφορικά με τα κατεχόμενα η έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, σημειώνει αρχικά πως η Τ/κ κοινότητα συνεχίζει να στερείται του νομικού και θεσμικού πλαισίου που απαιτείται για να παρέχει αποτελεσματική προστασία από τους κινδύνους του μη ελεγχόμενου ξεπλύματος, υπογραμμίζοντας ότι «το γεγονός ότι η 'Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου(ΤΔΒΚ) αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, περιορίζει την ικανότητα των Τ/κ αξιωματούχων να λαμβάνουν εκπαίδευση ή χρηματοδότηση από διεθνείς οργανισμούς με εμπειρία στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος».

Οι Τ/κ αρχές, όμως έχουν αναπτύξει μια μεγαλύτερη εκτίμηση των κινδύνων του μη ελεγχόμενου ξεπλύματος και έχουν κάνει περιορισμένα βήματα για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους», αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ΥΠΕΞ, στα κατεχόμενα, λειτουργούν 26 εγχώριες τράπεζες, 18 υπεράκτιες και περίπου 50 εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων και πιστεύεται ότι τα 23 καζίνο που ανήκουν σε Τούρκους της ηπειρωτικής Τουρκίας, τα οποία παραμένουν χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο «είναι τα κύρια οχήματα μέσω των οποίων πραγματοποιείται το ξέπλυμα χρήματος».

Η έκθεση αναφέρει ότι ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων από τα καζίνο, μεταφέρονται στην Τουρκία χωρίς να εισέρχονται στον Τ/κ τραπεζικό σύστημα, ενώ πολύ λίγες ασφαλιστικές δικλίδες υπάρχουν ώστε να αποτραπούν μεγάλες μεταφορές χρημάτων στην Τουρκία.

Άλλη μια περιοχή ανησυχίας που εντοπίζει η έκθεση, είναι τα 500 χρηματο-πιστωτικά ιδρύματα, που παρέχουν δάνεια και πιστώσεις και τα οποία παραμένουν όπως αναφέρει, χωρίς ρύθμιση παρά το ότι είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του «εφόρου εταιρειών». Η έκθεση αναφέρεται ακόμη στην «τεράστια αύξηση» που παρατηρείται στον αριθμό των γραφείων αθλητικών στοιχημάτων.

Επιπρόσθετα, η έκθεση υπογραμμίζει ότι και ο τομέας των υπεράκτιων τραπεζών παραμένει ανησυχητικός σημειώνοντας ότι το τμήμα FiNCEN του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε ειδικά μέτρα κατά της First Merchant Bank OSH Ltd, αλλά η άδεια της δεν ακυρώθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί στα κατεχόμενα.

Η έκθεση αναφέρεται ακόμη στη «νομοθεσία» κατά του ξεπλύματος χρήματος που τέθηκε σε εφαρμογή το 1999, ωστόσο, όπως προσθέτει ο «νόμος» αυτός, «δεν έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή».

Σύμφωνα με την έκθεση τα «Υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού», ετοιμάζουν νέα «νομοθεσία» κατά του ξεπλύματος, η οποία, όπως λέγεται μεταξύ άλλων, θα ρυθμίζει τη λειτουργία των καζίνο, των καταστημάτων αλλαγής συναλλάγματος και των εγχώριων και υπεράκτιων τραπεζών, βάσει των διεθνών δεδομένων. «Όμως δεν είναι σαφές αν η νέα νομοθεσία θα υιοθετηθεί και αν υιοθετηθεί το κατά πόσον θα εφαρμοστεί ποτέ», προστίθεται.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, θεωρεί ότι η «νομοθεσία» του 1999 «όντως παρέχει καλύτερους κανονισμούς για το τραπεζικό σύστημα από τους προηγούμενους, αλλά απέχει πολύ από το να είναι επαρκής» λόγω των πολλών καζίνο όπου «η έλλειψη εμπειρίας, αφήνουν την περιοχή αυτή για όλες τις προθέσεις και σκοπούς χωρίς ρύθμιση και ως εκ τούτου ιδιαίτερα ευάλωτη για ξέπλυμα χρήματος».

Περιοχές που ελέγχει η Δημοκρατία

Αναφορικά με τις ελεύθερες περιοχές, η έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των χρηματο-πιστωτικών ιδρυμάτων και αυτό κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (ειδικότερα στις δραστηριότητες της Μονάδας Κάλυψης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας «έχει εφαρμόσει ένα περιεκτικό καθεστώς για το ξέπλυμα χρήματος», ωστόσο όπως προστίθεται η κυπριακή κυβέρνηση, «θα πρέπει να κάνει βήματα για να ενισχύσει την εφαρμογή των νόμων της».

Αναλυτικότερα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι η κυβέρνηση πρέπει «να διασφαλίσει ότι η ρύθμιση των φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων είναι ικανοποιητική. «Η Κύπρος θα πρέπει να ενεργοποιήσει πρόνοιες που επιτρέπουν την πολιτική κατάσχεση περιουσιών», συμπληρώνεται στην έκθεση.

Γ.Χ.