Αρχίζει επαφές η Moneyval

Επαφές στην Κύπρο θα ξεκινήσει την Δευτέρα η ομάδα αξιολόγησης της Moneyval και θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

H Moneyval θα επανεξετάσει και θα αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης του πλαισίου της Κύπρου με τις 40 συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και το επίπεδο της αποτελεσματικότητάς του, παρέχοντας συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος της Κύπρου σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι επαφές της ομάδας θα διαρκέσουν μέχρι και τις 20 Μαΐου.