Μέτρα για καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Με 40 αναθεωρημένες συστάσεις της Ομάδας Οικονομικής Δράσης (FATF) ενισχύει η κυπριακή κυβέρνηση, την καταπολέμηση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρία το Υπουργικά Συμβούλιο για την ενίσχυση των μέτρων (νομικά και προληπτικά) για την αναγνώριση της ταυτότητας των πελατών από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κυρίως από τράπεζες.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, η κυπριακή κυβέρνηση, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) καθώς και της Κεντρικής Τράπεζας, έχει δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει πλήρως τις 40 αναθεωρημένες συστάσεις του FATF για πολιτικούς λόγους και για τη διατήρηση των καλών σχέσεων με την FATF, καθώς και για να δηλωθεί το ενδιαφέρον της τόσο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος όσο και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Κ.Κ.Κ.