You are here

Ποσό €222 εκ. στην τσιμπίδα της ΜΟΚΑΣ

22/02/2020 07:51

Στη δήμευση και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων συνολικού ποσού ύψους €221,6 εκ. προχώρησε μέχρι το τέλος του 2019 η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), στο πλαίσιο του χειρισμού διαφόρων υποθέσεων.

Το ποσό αφορά δεσμεύσεις και δημεύσεις μετρητών, bitcoin, ακινήτων, οχημάτων, μετοχών, αξιογράφων και hedge funds ενώ, περιλαμβάνονται ποσά σε άλλα νομίσματα που έχουν μετατραπεί σε ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε η μονάδα στην επιτροπή θεσμών της βουλής, καταγράφηκαν συνολικά 373 περιπτώσεις δεσμεύσεων και δημεύσεων περιουσιακών στοιχείων.

Η ΜΟΚΑΣ έχει εκδώσει 257 διατάγματα με τα οποία δεσμεύτηκαν €144,8 εκ., 49 bitcoin, 215 ακίνητα, 38 οχήματα, 4,4 εκ. μετοχές/ αξιόγραφα και δύο επενδυτικά ταμεία.

Παράλληλα, στη βάση 51 διαταγμάτων δήμευσης η μονάδα έχε προχωρήσει στη δήμευση ποσού €22,7 εκ., εννέα ακινήτων και ενός οχήματος.

Τα διατάγματα δέσμευσης εξωτερικού ανήλθαν στα 50 και έχουν οδηγήσει σε δέσμευση €37,6 εκ., 18 ακινήτων και ενός οχήματος ενώ, με την εγγραφή15 διαταγμάτων δήμευσης εξωτερικού, δημεύθηκαν €16,5 εκ. και τρία ακίνητα.

Σύμφωνα με τη ΜΟΚΑΣ,  μεγάλα δημευθέντα ποσά προέρχονται κυρίως από αδικήματα ναρκωτικών και διαφθοράς και έχουν κατατεθεί σε ειδικό κονδύλι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ άλλα έχουν επιστραφεί σε θύματα αδικημάτων.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, παραμένουν ορισμένα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία εν αναμονή της έκβασης ποινικών υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιων των κυπριακών και ξένων δικαστηρίων.

Εκατοντάδες αναφορές ύποπτων συναλλαγών

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει η ΜΟΚΑΣ ο αριθμός των αναφορών ύποπτων συναλλαγών ανέρχεται σε δεκάδες εκατοντάδες με το 2018 να καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός αναφορών που έφτασαν στις 1818.

Το σύνολο των αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από υπόχρεες οντότητες ανήλθε στις 9,107 κατά την περίοδο 2013 - 2019 εκ των οποίων 326 διαβιβάστηκαν στην αστυνομία μετά από ανάλυση συναλλαγών.

Η ΜΟΚΑΣ παραπέμπει στην έκθεση της Moneyval σημειώνοντας ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ύποπτων συναλλαγών αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα εκτός Κύπρου. Προστίθεται ότι μετά από ανάλυση, πληροφορίες και στοιχεία διαβιβάζονται στις αντίστοιχές μονάδες του εξωτερικού για τις δικές τους ενέργειες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2013 έγιναν 820 αναφορές για ύποπτες συναλλαγές εκ των οποίων οι 10 διαβιβάστηκαν στην αστυνομία ενώ, το 2014 οι αναφορές ήταν 663 με τις 13 να μεταβιβάζονται στην αστυνομία.

Το 2015 έγιναν 936 αναφορές εκ των οποίων 25 τέθηκαν ενώπιον της αστυνομίας. Ο αριθμός αυξήθηκε σημαντικά το 2016 φτάνοντας τις 1617 αναφορές για ύποπτες συναλλαγές με τις 72 να διαβιβάζονται στην αστυνομία, ενώ το 2017 σημειώθηκε μικρή μείωση στις1490 αναφορές ύποπτων συναλλαγών από τις οποίες 84 τέθηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών.

Το 2018, καταγράφηκαν 1818 αναφορές ύποπτων συναλλαγών με τις 64 να διαβιβάζονται στην αστυνομία και το 2019 περιορίστηκαν στις 1763 με τις 58 να φθάνουν ενώπιον της αστυνομίας.

Όπως σημειώνεται, ο αριθμός των διαβιβάσεων προς την αστυνομία, είναι υποθέσεις ορισμένες εκ των οποίων αφορούν αριθμό συναλλαγών/αναφορών.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με αντίστοιχες μονάδες του εξωτερικού, κατά την συγκεκριμένη περίοδο, η ΜΟΚΑΣ έχει αποστείλει συνολικά 1833 αιτήματα σε αντίστοιχες μονάδες άλλων χωρών ζητώντας στοιχεία, ενώ σε 809 περιπτώσεις προχώρησε σε αυθόρμητες διαβιβάσεις στοιχείων σε άλλες μονάδες.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί 3346 αιτήματα από αντίστοιχες μονάδες άλλων χωρών για δικαστική συνδρομή, ενώ έγιναν 505 αυθόρμητες διαβιβάσεις από αντίστοιχες μονάδες και λήφθηκαν 217 αιτήματα δικαστικής συνδρομής.

Της Μαρίας Χαμπή