26/05/2020 17:46
Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία στις αντίστοιχες συνεδρίες τους στις 26 Μαΐου 2020 επανεξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο-Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο και εξέλεξαν την κα Lyn Grobler ως Αντιπρόεδρο, διαδεχόμενη τον κ. Maksim Goldman, στο κάθε ένα από αυτά.
Επίσης, εγκρίθηκε επίσης η πιο κάτω σύνθεση των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από 1 Ιουνίου 2020:
Επιτροπή Ελέγχου
1. Νίκος Σοφιανός (Πρόεδρος)
2. Arne Berggren
3. Πόλα Χατζησωτηρίου
4. Michael Heger
5. Ιωάννης Ζωγραφάκης
Επιτροπή Δεοντολογίας
1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)
2. Maksim Goldman
3. Michael Heger
4. Μαρία Φιλίππου
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών
1. Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος)
2. Maksim Goldman
3. Lyn Grobler
4. Michael Heger
Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης
1. Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος)
2. Arne Berggren
3. Lyn Grobler
4. Μαρία Φιλίππου
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)
2. Maksim Goldman
3. Πόλα Χατζησωτηρίου
4. Νίκος Σοφιανός
Επιτροπή Τεχνολογίας
1. Lyn Grobler (Πρόεδρος)
2. Arne Berggren
3. Πόλα Χατζησωτηρίου
4. Ιωάννης Ζωγραφάκης
Η συμμετοχή του κ. Νίκου Σοφιανού στην Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου θα έχει από την ημερομηνία έγκρισής του ως Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, ο κ. Ιωάννης Ζωγραφάκης θα προεδρεύει προσωρινά την Επιτροπή Ελέγχου.
Ψηφίσματα
Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας .
Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (
β) Maksim Goldman
(γ) Arne Berggren
(δ) Lyn Grobler
(ε) Dr Michael Heger
(στ) Δρ Χριστόδουλος Πατσαλίδης
(ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης
(η) Μαρία Φιλίππου
(θ) Πόλα Χατζησωτηρίου
Ο κ. Πανίκος Νικολάου, Διευθύνοντας Σύμβουλος Συγκροτήματος, εκλέγηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
O κ. Νίκος Σοφιανός έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με ισχύ από την ημερομηνία έγκρισης του διορισμού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
Ειδικές εργασίες
Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να:
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 όσον αφορά την χρηματοδότηση μιας συναλλαγής
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές
-εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act 2014 για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 8
- εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για επαναγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας
- καθορίσει το εύρος τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές
-εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 3 με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών και
- εγκρίνει τη μείωση κεφαλαίου και το χειρισμό του αποθεματικού που θα δημιουργηθεί ως κέρδη για διανομή σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 24 Απριλίου 2020.