You are here

Εμπλοκή κυπριακών τραπεζών στα FinCen Files

21/09/2020 11:58

Σε νέες αποκαλύψεις με την ονομασία FinCen Files, εμπλέκονται 897 ύποπτες συναλλαγές κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες, αποκαλύπτει αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος που κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου.

Η  έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για την Κύπρο, τα έγγραφα αφορούν 897 ύποπτες συναλλαγές με το εισπραχθέν ποσό να ανέρχεται στο $1 δισ. και το ποσό που εστάλη από τη χώρα στα $398,5 εκ.

Στα έγγραφα γίνεται λόγος για 271 συναλλαγές της FBME πέραν των $370 εκ., ενώ άλλη τράπεζα είχε 95 συναλλαγές αξίας άνω των $35 εκ.

Στα έγγραφα γίνεται αναφορά για μεταφορά $130 εκ. στις 10 Οκτωβρίου του 2012 από την Deutche Bank προς κυπριακό υποκατάστημα τράπεζας.

Στα έγγραφα περιλαμβάνεται ακόμη συναλλαγή ύψους $90 εκ. η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2011.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες- τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon - που κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται λόγος για ύποπτες συναλλαγές $2 τρισ. που εντοπίστηκαν στα 2100 έγγραφα που διέρρευσαν.

Της Γεωργίας Χαννή