You are here

H ατζέντα της ετήσιας συνέλευσης Ελληνικής

06/06/2023 14:28

Εννέα θέματα αναμένεται να τεθούν ενώπιον των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας κατά την ετήσια γενική της συνέλευση στις 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην ημερήσια διάταξη για τις συνήθεις εργασίες βρίσκονται τα ακόλουθα:

1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

3. Έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2022 και καθορισμός της αμοιβής των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

4. Επαναδιορισμός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.

5. Επανεκλογή του ακόλουθου διοικητικού συμβούλου σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 87 και 108 μέχρι 112 του καταστατικού της Τράπεζας (το «Καταστατικό»): (α) κ. Χριστόδουλος Χατζησταυρής (Ψήφισμα 5(α)) (προτείνεται ως μη-εκτελεστικός σύμβουλος). Εκλογή του ακόλουθου προσώπου στο αξίωμα του διοικητικού συμβούλου της Τράπεζας, με ξεχωριστή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 87 και 109 μέχρι 112 του Καταστατικού: (β) κ. Πέτρος Χριστοδούλου (Ψήφισμα 5(β)) (προτείνεται ως ανεξάρτητος μη-εκτελεστικός σύμβουλος)

Ειδικές εργασίες

Όσον αφορά τις ειδικές εργασίες, η ΓΣ θα εξετάσει, και εάν κριθεί σκόπιμο, να υιοθετήσει τα ακόλουθα ψηφίσματα, τα οποία θα προταθούν από το διοικητικό συμβούλιο ως ειδικά ψηφίσματα:

 6. Τροποποίηση του Κανονισμού 87 του Καταστατικού της Τράπεζας.

7. Τροποποίηση του Κανονισμού 112 του Καταστατικού της Τράπεζας.

8. Τροποποίηση των Κανονισμών 55 και 113-161 του Καταστατικού της Τράπεζας

9. Τροποποίηση του Κανονισμού 125(α) του Καταστατικού της Τράπεζας

Γ.Χ.