You are here

Παραμένει πρόεδρος Τρ. Κύπρου ο Τ. Αράπογλου

26/05/2023 17:16

Πρόεδρος του ΔΣ της Τρ. Κύπρου, παραμένει ο Τάκης Αράπογλου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την τράπεζα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μετά το πέρας της ΕΓΣ, τα μέλη καταρτίστηκαν σε σώμα και επανεξέλεξαν τον κ. Ευστράτιο Γεώργιο (Τάκη) Αράπογλου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ίδια συνεδρία, η κα Lyn Grobler επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Κωνσταντίνος Ιορδάνου επανεξελέγη Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ευστράτιος Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (Πρόεδρος) 2. Lyn Grobler (Αντιπρόεδρος) 3. Πόλα Χατζησωτηρίου 4. Πανίκος Νικολάου 5. Μαρία Φιλίππου 6. Νικόλαος Σοφιανός 7. Ιωάννης Ζωγραφάκης 8. Κωνσταντίνος Ιορδάνου 9. Ελίζα Λειβαδιώτου

Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι Σύμβουλοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»): 10. Monique Hemerijck 11. Adrian Lewis

Η συμμετοχή στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου

Πόλα Χατζησωτηρίου (Πρόεδρος)

2. Νικόλαος Σοφιανός

 3. Ιωάννης Ζωγραφάκης

4. Lyn Grobler

Επιτροπή Ελέγχου

1. Νικόλαος Σοφιανός (Πρόεδρος)

2. Πόλα Χατζησωτηρίου

3. Κωνσταντίνος Ιορδάνου

 Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

1. Μαρία Φιλίππου (Πρόεδρος)

2. Lyn Grobler

3. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

 1. Τάκης Αράπογλου (Πρόεδρος)

2. Lyn Grobler

3. Μαρία Φιλίππου

4. Ιωάννης Ζωγραφάκης

Επιτροπή Δεοντολογίας

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης (Πρόεδρος)

2. Μαρία Φιλίππου

3. Νικόλαος Σοφιανός

Επιτροπή Τεχνολογίας

1. Κωνσταντίνος Ιορδάνου (Πρόεδρος)

2. Ιωάννης Ζωγραφάκης

3. Πόλα Χατζησωτηρίου

Αποφάσεις ΓΣ

Η ΕΓΣ εξέτασε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθόρισε την ετήσια συνήθη αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΕΓΣ εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή της PricewaterhouseCoopers ως Ελεγκτές της Εταιρίας για το έτος 2023.

Οι ακόλουθοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν επανεκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο: (α) Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου (β) Lyn Grobler (γ) Πόλα Χατζησωτηρίου (δ) Πανίκος Νικολάου (ε) Μαρία Φιλίππου (στ) Νικόλαος Σοφιανός (ζ) Ιωάννης Ζωγραφάκης (η) Κωνσταντίνος Ιορδάνου (θ) Ελίζα Λειβαδιώτου Επιπρόσθετα οι ακόλουθοι Σύμβουλοι διορίστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο με τους διορισμούς να τελούν υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»): (ι) Monique Hemerijck (κ) Adrian Lewis

Η ΕΓΣ έλαβε και εξέτασε την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών της Επιτροπής Αμοιβών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022 και την Αναθεωρημένη Πολιτική Αμοιβών.

Η ΕΓΣ ενέκρινε την καταβολή τελικού μερίσματος ύψους €0.05 ανά συνήθη μετοχή για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Ειδικές εργασίες

 Η ΕΓΣ αποφάσισε επίσης να: · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση μετοχών 3 · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση μετοχών χωρίς εφαρμογή των προτιμησιακών δικαιωμάτων σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή προτιμησιακών δικαιωμάτων σε σχέση με πρόσθετες συνήθεις μετοχές σύμφωνα με το Άρθρο 1022 του Companies Act όσον αφορά τη χρηματοδότηση μιας συναλλαγής · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για κατανομή συνήθων μετοχών στη μετατροπή ή ανταλλαγή Επιπρόσθετου Πρωτοβάθμιου Κεφαλαίου Μετατρέψιμου σε Μετοχές · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μη εφαρμογή εκ του νόμου δικαιωμάτων προτίμησης ως Άρθρο 1022 του Companies Act για τις μετοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Ψήφισμα 10 · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για απόκτηση συνήθων μετοχών της Εταιρίας από την αγορά · Να εξετάσει και καθορίσει το εύρος της τιμής στην οποία η Εταιρία μπορεί να επανακατανέμει ίδιες μετοχές · Να εξετάσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με προειδοποίηση τουλάχιστον 14 καθαρών ημερών σύμφωνα με τις πρόνοιες της Πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΕΓΣ που ανακοινώθηκε στις 25 Απριλίου 2023. Τα πιο πάνω ψηφίσματα που συνιστούν Ειδικές Εργασίες ισχύουν μέχρι την επόμενη ΕΓΣ ή τις 23 Αυγούστου 2024, όποιο συμβεί νωρίτερα. Σύμφωνα με το Χρηματιστηριακό Κανονισμό 14.3.6, αντίγραφα των αποφάσεων που δεν αποτελούν συνήθη εργασία σε ετήσια γενική συνέλευση θα υποβληθούν στο National Storage Mechanism σε Αγγλικό αρχείο και θα είναι διαθέσιμα μετά τις 6:00 μμ (ώρα Κύπρου).