25/02/2021 07:10
Στις πολιτογραφήσεις στρέφει ξανά σήμερα το φακό της η Βουλή, με την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου να εξετάζει τις δύο ειδικές εκθέσεις που εξέδωσε για το θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2020, καθώς και τις ενέργειες του Τμήματος Φορολογίας επί σχετικών θεμάτων που προκύπτουν.
Η μια έκθεση αφορά στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από τον αρχικό έλεγχο στον οποίο είχε προβεί, για πέντε περιπτώσεις πολιτογράφησης. Η δεύτερη έκθεση, αφορά στον ειδικό έλεγχο που έγινε σε σχέση με την πολιτογράφηση στελεχών
Στην πρώτη έκθεση, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφερόταν σε υπέρβαση εξουσιών εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση πολιτογράφησης μελών της οικογένειας αλλοδαπών επενδυτών που υπέβαλλαν αίτηση μέσω του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος και σε απώλειες εκατομμυρίων ευρώ σε έσοδα για το δημόσιο.
Γινόταν επίσης, αναφορά σε στοιχεία που δείχνουν ενδεχόμενη παρέμβαση του τέως υπουργού Εσωτερικών για επίσπευση του χρόνου εξέτασης 23 αιτήσεων πολιτογράφησης.
Καταγράφηκαν ακόμα, βασικές αδυναμίες του προγράμματος και ζητήματα που αφορούν ξέπλυμα χρήματος, πλαστά στοιχεία/έγγραφα, αιτούντες υψηλού κινδύνου (ΠΕΠ κ.λπ.), πιθανές ποινικές υποθέσεις, αμφίβολη πηγή εισοδημάτων, απάτες, φοροδιαφυγές, δωροδοκίες, κατηγορίες για πλαστογραφία, ποινές στις χώρες καταγωγής, συμπερίληψη στα Panama Papers, κ.λ.π.
Στη δεύτερη έκθεση Νοεμβρίου 2020, η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτηρίζει το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων σαθρό μέχρι τη στιγμή της κατάργησης του.
Η έκθεση περιλαμβάνει ευρήματα αναφορικά με την παραχώρηση υπηκοότητας σε διευθυντικά στελέχη εταιρειών και σε μέλη της οικογένειάς τους χωρίς να προβλέπεται από τον νόμο.
Συγκεκριμένη αναφορά γίνεται στην πολιτογράφηση 18 προσώπων ως υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών εταιρειών που σχετίζονται με το καζίνο θέρετρο, καθώς και δεκάδων διευθυντών και υπαλλήλων άλλης εταιρείας.
Πρόκειται για 27 πολιτογραφηθέντες που συνδέονται με την επένδυση του καζίνο (18 στελέχη και 9 μέλη οικογενειών τους) και 64 περιπτώσεις που αφορούν στη δεύτερη εταιρεία, (27 άτομα που εργοδοτούνται σε αυτή και 37 άτομα που πολιτογραφήθηκαν ως να σχετίζονται με αυτήν), σύμφωνα με την Υπηρεσία.
Με βάση τα ευρήματα, υπήρξε μεγάλος αριθμός πολιτογραφήσεων χωρίς να πληρούνται τα εν ισχύει κριτήρια, με την Υπηρεσία να αναφέρεται και στο ενδεχόμενο ψευδών δηλώσεων και απώλειας φορολογικών εσόδων.
Στη συνεδρία κλήθηκε να παραστεί ο Έφορος Φορολογίας Γιάννης Τσαγκάρης, για να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για τους ελέγχους που έχει διεξάγει μέχρι σήμερα το Τμήμα Φορολογίας σε δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος.
Σε πρόσφατη απάντηση του προς τη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι άρχισαν ήδη φορολογικοί έλεγχοι σε παρόχους υπηρεσιών στα πλαίσια του ΚΕΠ και πως ταυτόχρονα, έχει αρχίσει ο έλεγχος σε εταιρείες ανάπτυξης γης, οι οποίες πώλησαν ακίνητη ιδιοκτησία στα πλαίσια του ΚΕΠ.
Η συνεδρία πραγματοποιείται εν μέσω των καταθέσεων που λαμβάνει η Ερευνητική Επιτροπή για τις πολιτογραφήσεις. Η λειτουργία της Eπιτροπής είχε θεωρηθεί από τη Νομική Υπηρεσία και την κυβέρνηση, ως λόγος για να μην παραδοθούν περαιτέρω στοιχεία για το θέμα, στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ζήτημα που είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, επηρεάζοντας και τη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.