Pandora Papers: Προχωρημένες οι έρευνες για δικηγορικά

Από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της καταγγελίας κατά του δικηγορικού γραφείου του προέδρου δόθηκαν οδηγίες στην επτική ομάδα του Συλλόγου για διερεύνηση των δύο δικηγορικών γραφείων που φαίνεται να εμπλέκονται, δήλωσε ενώπιον της επιτροπής Θεσμών ο πρόεδρος του παγκύπριου δικηγορικού συλλόγου Χρίστος Κληρίδης.

Μια από τις έρευνες έχει ολοκληρωθεί, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί και η έρευνα σε σχέση με το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομα του προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο κ. Κληρίδης συμμετείχε στη συνεδρία της επιτροπής θεσμών για τη συζήτηση των αποκαλύψεων των Pandora Papers και ειδικότερα, των αναφορών που εμπλέκουν το δικηγορικό γραφείο που ίδρυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στην απόκρυψη του πραγματικού ιδιοκτήτη τεσσάρων offshore εταιρειών, του Ρώσου επιχειρηματία Leonid Lebedev.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ήπιο κλίμα, παρότι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανέβασαν τους τόνους σε παρεμβάσεις τους, με τα μέλη της επιτροπής να ζητούν τη διερεύνηση των αναφορών που περιλαμβάνονται στα Pandora Papers.

Ο κ. Κληρίδης, σημείωσε ότι έχει προηγηθεί έλεγχος από την εποπτική ομάδα του Συλλόγου, σαν αρμόδια αρχή στο δικηγορικό γραφείο «Νίκος Αναστασιάδης ΔΕΠΕ», προσθέτοντας ότι μετά από πληροφόρηση για εμπλοκή και δεύτερου γραφείου η έκθεση δεν συμπληρώθηκε και συνεχίζονται οι έρευνες στο συγκεκριμένο γραφείο.

Πρόσθεσε ότι χθες λειτουργοί του Συνδέσμου επισκέφθηκαν το δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία του προέδρου για περαιτέρω διερεύνηση. Ο κ. Κληρίδης είπε ότι η διερεύνηση στο δεύτερο δικηγορικό γραφείο ολοκληρώθηκε και αναμένεται η έκθεση του συμβουλίου για να ληφθούν αποφάσεις.

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθείται, ο κ. Κληρίδης εξήγησε ότι  σε περίπτωση που προκύπτουν ποινικά αδικήματα, η έρευνα θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία. Ο κ. Κληρίδης ανάφερε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σημειώνοντας ότι αναμένονται κάποιες απαντήσεις από Παναμά και προσθέτοντας ότι εκτός απροόπτου υπολογίζεται σε 15 μέρες να ολοκληρωθεί.

Ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων σε σχέση με ρώσο επιχειρηματία

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή ο  κ. Κληρίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο  να  υπάρχει στη Νομική Υπηρεσία φάκελος που να αφορά τον Ρώσο επιχειρηματία ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τα Pandora Papers, να συνδέεται με τη «Ν. Αναστασιάδης ΔΕΠΕ».

Όπως ανέφερε, είχαν γίνει καταγγελίες για το πρόσωπο αυτό στον πρώην Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ότι «χρησιμοποίησε την Κύπρο για να φυγαδεύσει 115 εκ. δολάρια» και άρα υπάρχει ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από μέρους του και όσων συνεργάστηκαν μαζί του, όπως είπε.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, για το ίδιο πρόσωπο υπάρχει αίτημα από άλλη χώρα σε σχέση με τα δημοσιεύματα, ωστόσο για λόγους εμπιστευτικότητας δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύσκεψη για τα Pandora στη Νομική Υπηρεσία

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι δεν είναι σε γνώση της κατά πόσο υπάρχει φάκελος στην Νομική Υπηρεσία για το συγκεκριμένο πρόσωπο και σημείωσε ότι θα απαντήσει γραπτώς στη Βουλή για το θέμα.

Ανέφερε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας συγκάλεσε χθες συνάντηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σε σχέση με τις αναφορές που αφορούν την Κύπρο στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Pandora papers.

Πρόσθεσε ότι η Νομική Υπηρεσία δεν νομιμοποιείται να ζητήσει τα στοιχεία σε αυτό το στάδιο, αλλά θα αναμένει την έκθεση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

Στο ενδεχόμενο που έρθουν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας καταγγελίες για ποινικά αδικήματα θα εξετασθούν, είπε, τονίζοντας ότι για να δράσει ο Γενικός Εισαγγελέας θα πρέπει να τύχει ενημέρωσης με πρωτογενή στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν επαρκή βάση για τα επόμενα βήματα.

Ενέργειες από ΚΤ και ΣΕΛΚ

Εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Παναγίδης είπε ότι έχει ζητηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να αποστείλουν εκθέσεις για το θέμα των Pandora Papers, προσθέτοντας ότι εάν διαπιστωθούν παραβάσεις του πλαισίου θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Ο Γενικός Διευθυντής ΣΕΛΚ Κυριάκος Ιορδάνου, ανέφερε ότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα εμπλοκή ελεγκτικού γραφείου στην υπόθεση. Πρόσθεσε όμως ότι αποτάθηκαν σε δύο ελεγκτικά γραφεία, τα οποία φαίνεται έμμεσα να εμπλέκονται.  

Στη μία περίπτωση, φαίνεται ότι οι εταιρείες στις οποίες ενεργούσε το ένα ελεγκτικό γραφείο ως διευθυντής έχουν διαγραφεί από το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, ενώ στο δεύτερο γραφείο, που φαίνεται να σχετίζεται με ένα από τα δικηγορικά γραφεία, έχει προγραμματιστεί επιτόπια έρευνα του ΣΕΛΚ για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο ελεγκτής εφάρμοσε τις δικές του πρόνοιες στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το ξέπλυμα και κατά πόσον υπάρχει άλλη διασύνδεση με το δικηγορικό γραφείο.

ΥΠΟΙΚ: Δεν είναι στις αρμοδιότητες μας η διερεύνηση

Από πλευράς υπουργείου Οικονομικών ο λειτουργός Κίκης Παφίτης δήλωσε ότι ως προς τις αναφορές που γίνονται στα Pandora Papers το υπουργείο δεν μπορεί να πει κάτι περισσότερο από το ότι εναπόκειται αρμόδιες και εποπτικές αρχές να τα διερευνήσουν.

Όσο αφορά τις αρμόδιες αρχές που θα πρέπει να εξετάσουν τις καταγγελίες, διευκρίνισε ότι όταν υπάρχει αναφορά σε δικηγορικό γραφείο αρμόδια αρχή για την διερεύνηση είναι ο παγκύπριος σύλλογος τους, ενώ όταν υπάρχει αναφορά σε τράπεζα η αρχή για διερεύνηση είναι η Κεντρική Τράπεζα.

Ερωτηθείς από τον πρόεδρο της Επιτροπής εάν θα ήταν στην αρμοδιότητα του υπουργείου στο ενδεχόμενο που λάμβαναν αίτημα από κάποια χώρα ή θεσμών για διευκρινήσεις για όσα αναφέρονται στα Pandora Papers, ο κ. Παφίτης είπε ότι δεν είναι στις αρμοδιότητες του υπουργείου του.

Ο κ. Παφίτης ανέφερε ότι η Κύπρος συμμορφώθηκε σε ευρωπαϊκές οδηγίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα παράνομου χρήματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτό φαίνεται και στα συμπεράσματα της έκθεσης της Moneyval.

Μικρό καλάθι κρατά το τμήμα φορολογίας

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, ανέφερε ότι το Τμήμα του δεν είναι εποπτική αρχή, προσθέτοντας όμως ότι οφείλουν να ελέγχουν την φορολογική συμμόρφωση των κατοίκων της Κύπρου.

Επεσήμανε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος κατέχει κυπριακό διαβατήριο ότι είναι και φορολογικός κάτοικος της χώρας. Σημειώσε ότι η προϊστορία έχει δείξει από διάφορες έρευνες που έχουν διεξάγει, όπως τα panamas papers ότι είναι ελάχιστοι έως καθόλου οι τελικοί δικαιούχοι, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου σε τέτοιες εταιρείες.

Ο κ. Μαρκίδης, είπε ότι στα Pandora Papers αναφέρονται διάφορα ονόματα και εταιρείες και η εκτίμηση της Αρχής είναι ότι ελάχιστοι είναι οι κύπριοι πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Σημείωσε ότι αναλόγως θα διεξάγουν έρευνες.

Εκτός αρμοδιοτήτων ΜΟΚΑΣ οι αναφορές Pandora

Έντονη συζήτηση διεξήχθη για τον ρόλο της ΜΟΚΑΣ, μεταξύ της επικεφαλής της, Εύας Παπακυριακού και βουλευτών της αντιπολίτευσης, με την πρώτη να διευκρινίζει ότι η ΜΟΚΑΣ δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου γραφείων, αλλά έρευνας και ανάλυσης ύποπτων συναλλαγών.

Σημείωσε ότι στο ενδεχόμενο που προκύπτουν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους από τις έρευνες των αρμοδίων αρχών, τότε θα επιληφθούν. Ανάφερε επίσης ότι η μονάδα θα επιληφθεί δεόντως αν ληφθούν αιτήματα από ξένες αρμόδιες αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κάτι που όπως επεσήμανε δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Δημιουργείται μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εξάλλου, οι βουλευτές ενημερώθηκαν από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ότι δημιουργείται μητρώο πραγματικών δικαιούχων εταιρειών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αποσταλεί επιστολές σε όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εταιρειών, με τις οποίες γίνεται ενημέρωση για τη νομοθεσία και τις οδηγίες, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείες στην Κύπρο και τον τρόπο καταχώρησης στοιχείων στο νέο αυτό μητρώο, το οποίο θα είναι ανοικτό για το ευρύ κοινό.

Επιστολή Αναστασιάδη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών

Σε δηλώσεις μετά την συνεδρία ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας θα καλεστεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα των Pandora Papers.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέστειλε στον ίδιο επιστολή με την οποία ενημέρωνε ότι δεν επιθυμούσε να λάβει κλήση στην παρούσα φάση δεδομένου ότι το θέμα ήταν γενικότερο και ότι σε περίπτωση που ακουστεί κάτι που αφορά τον ίδιο θα στείλει επιστολή και εκπρόσωπος της Προεδρίας θα παραστεί στην Επιτροπή.

ΑΚΕΛ: Αυταπόδεικτη η σύγκρουση συμφέροντος για τον πρόεδρο  

«Θα αναμένουμε να δούμε κατά πόσον υπήρχαν παρανομίες ή παρατυπίες ή δεν ακολουθήθηκαν οι νόμοι και οι κανονισμοί που έπρεπε από το δικηγορικό γραφείο που φέρει την επωνυμία του Προέδρου Αναστασιάδη», δήλωσε ο βουλευτής ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, σημειώνοντας ότι το γραφείο που φέρει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας οφείλει να συνεργαστεί πλήρως με τον ΠΔΣ στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει ο τελευταίος.

Το ουσιώδες από την όλη συζήτηση, τόνισε, αφορά τη σχέση του Προέδρου της Δημοκρατίας με το δικηγορικό γραφείο που φέρει το όνομα του και τη σύγκρουση συμφέροντος που υπάρχει, η οποία, όπως είπε, «είναι αυταπόδεικτη και δεν χρειάζεται καμία έρευνα από καμία αρμόδια αρχή και κανένα ανεξάρτητο θεσμό για να την υποδείξει».

Διαλεύκανση της υπόθεσης και τιμωρία ζητά το ΕΛΑΜ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΕΛΑΜ Γεάδης Γεάδη δήλωσε ότι η Κύπρος για ακόμα μια φορά έχει εκτεθεί διεθνώς. «Αυτό που έχουμε διαπιστώσει σε σχέση και με άλλα σκάνδαλα που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι η εναλλαγή των ρόλων αλλά με αλλαγή στους πρωταγωνιστές», είπε, προσθέτοντας ότι το ΕΛΑΜ «ζητά να υπάρξει εξιχνίαση των υποθέσεων και τιμωρία».

Επιμένει στην πρότασή της για το ασυμβίβαστο η ΔΗΠΑ

Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης Μαρίνος Μουσιούττας δήλωσε ότι ακόμα μια φορά το όνομα της Κύπρου, δικαίως ή αδίκως έχει αμαυρωθεί στο εξωτερικό.

«Οφείλουμε να δούμε εάν όλα αυτά που αναφέρονται έχουν βάση κι αν έχουν βάση, να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει», είπε. Η ευθύνη μας, πρόσθεσε, είναι μεγαλύτερη στο να δούμε πώς διορθώνουμε τα όποια κενά υπάρχουν.

Σημείωσε ότι το κόμμα του έχει υποβάλει πρόταση νόμου για το ασυμβίβαστο όλων των αξιωματούχων και θα επιμείνει σε αυτήν, προσθέτοντας ότι οφείλουμε να κάνουμε μικρά βήματα προς τη διαφάνεια.

Να γίνει πραγματικός έλεγχος ζητούν οι Οικολόγοι

Η βουλευτής των Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών Αλεξάνδρα Ατταλίδου ζήτησε τη διεξαγωγή πραγματικού ελέγχου, τονίζοντας ότι το θέμα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, είτε είναι Κύπριοι είτε είναι ξένοι που χρησιμοποιούν την Κύπρο, θα πρέπει να τεθεί κάτω από το μικροσκόπιο για να καθαρίσει το όνομα της Κύπρου.

Η κ. Ατταλίδου εξέφρασε έκπληξη για τη στάση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία, όπως είπε, θα έπρεπε να έχει το πρόσταγμα και να ζητήσει από όλες τις υπηρεσίες στοιχεία. Ζήτησε απαντήσεις από τη Νομική Υπηρεσία εάν όντως υπάρχει φάκελος για το πρόσωπο που συνδέεται με το δικηγορικό γραφείο «Ν. Αναστασιάδης ΔΕΠΕ» στα Pandora Papers και από τη ΜΟΚΑΣ εάν προέβη σε διερεύνηση, καθώς πρόκειται για υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Έρευνες σε είκοσι δικηγορικά γραφεία για πολιτογραφήσεις

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί έρευνες σε περίπου 20 δικηγορικά γραφεία αναφορικά με τις πολιτογραφήσεις και μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να παρθούν αποφάσεις. Ήδη, είπε, υπήρξε μία καταδικαστική απόφαση σε βάρος γνωστού δικηγορικού γραφείου στο οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 21 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα του Al Jazeera, είπε ότι υπάρχουν πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν, ενώ για ένα δικηγορικό γραφείο έχει ετοιμαστεί έκθεση από την εποπτική ομάδα του Συλλόγου, η οποία βρίσκεται ενώπιον του Συμβουλίου για διατύπωση κατηγορητηρίου.

Η Επιτροπή Θεσμών διέκοψε τη συζήτηση του θέματος, η οποία θα συνεχιστεί σε νέα συνεδρία.