Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παραβρέθηκαν 4 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.827.058 μετά ψήφου μετοχές. Εψήφισαν 3 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 12.827.048 μετά ψήφου μετοχές , ήτοι το 91,62 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:
1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.2010-31.12.2010 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή . Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.
2)Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2010.
3)Εγκρίθηκε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κωνσταντίνου Δαρκοφίκη και Γεωργίου Κρέπη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου και Αθανασίου Μηλιά.
4)Εγκρίθηκε ο ορισμός στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 Ν.3693/2008 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεωργίου Κρέπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αθανασίου Μηλιά.
5)Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση 2011, μέλη της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
6)Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7)Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Ν.3884/2010 υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,99 %.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:
1)Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 01.01.2010-31.12.2010 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή . Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.
2)Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2010.
3)Εγκρίθηκε η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Κωνσταντίνου Δαρκοφίκη και Γεωργίου Κρέπη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου και Αθανασίου Μηλιά.
4)Εγκρίθηκε ο ορισμός στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 Ν.3693/2008 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεωργίου Κρέπη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αθανασίου Μηλιά.
5)Εξελέγησαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τη διαχειριστική χρήση 2011, μέλη της εταιρίας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
6)Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου αυτού καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
7)Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον Ν.3884/2010 υπερψηφίστηκε με ποσοστό 99,99 %.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
Thursday, 31 March, 2011 - 16:03