ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2013 της AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.', την Πέμπτη, 29/05/2014, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.920.686 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 31.12.2013, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, της διαθέσεως ετησίων κερδών, των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους, καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως, με ψήφους 15.920.686 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,31% του συνόλου των μετοχών.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2013, ομοφώνως, με ψήφους 15.920.686 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,31% του συνόλου των μετοχών.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.806.586 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, με ψήφους 15.806.586 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80% του συνόλου των μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση επιλέγει κατά πλειοψηφία, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2014, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, με ψήφους 15.806.586 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80% του συνόλου των μετοχών.
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2013 της AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.', την Πέμπτη, 29/05/2014, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 72,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.920.686 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 31.12.2013, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, της διαθέσεως ετησίων κερδών, των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους, καθώς και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν ομοφώνως, με ψήφους 15.920.686 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,31% του συνόλου των μετοχών.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2013, ομοφώνως, με ψήφους 15.920.686 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,31% του συνόλου των μετοχών.
Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.806.586 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, με ψήφους 15.806.586 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80% του συνόλου των μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση επιλέγει κατά πλειοψηφία, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2014, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, με ψήφους 15.806.586 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,80% του συνόλου των μετοχών.
Thursday, 29 May, 2014 - 15:07