Με την παρούσα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά την 11η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΘΗΝΑ Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2007 στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στη Λευκωσία, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως επίσης και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος 2,75 σεντ (περίπου €0,0472 *) ανά μετοχή ή 11% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Δικαιούχοι του τελικού μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ κατά την λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ της 25ης Μαΐου 2007(record date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex dividend date) θα είναι η 29η Μαΐου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους εντός περιόδου σαράντα ημερών από την έγκριση της σχετικής πρότασης σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
3. Οι κ.κ. Ιάκωβος Αριστείδου, Παναγιώτης Χατζηπαντελής και Μάριος Ιωαννίδης, αποχώρησαν εκ περιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 του Καταστατικού της Εταιρείας και αφού πρόσφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή επανεκλέγηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 102 – 104 του Καταστατικού της Εταιρείας (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
4. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει ως έχει.
4. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Τouche, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
* Υπολογίστηκε με βάση την ισοτιμία 1 ευρώ = £0,5832, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007. Το ποσό σε ευρώ κατά την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος δυνατόν να είναι διαφορετικό από το ποσό σε ευρώ που αναφέρει η παρούσα ανακοίνωση.
1. Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως επίσης και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
2. Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για καταβολή μερίσματος 2,75 σεντ (περίπου €0,0472 *) ανά μετοχή ή 11% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Δικαιούχοι του τελικού μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Αθηνά Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ κατά την λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ της 25ης Μαΐου 2007(record date). Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος (ex dividend date) θα είναι η 29η Μαΐου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους εντός περιόδου σαράντα ημερών από την έγκριση της σχετικής πρότασης σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
3. Οι κ.κ. Ιάκωβος Αριστείδου, Παναγιώτης Χατζηπαντελής και Μάριος Ιωαννίδης, αποχώρησαν εκ περιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 του Καταστατικού της Εταιρείας και αφού πρόσφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή επανεκλέγηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 102 – 104 του Καταστατικού της Εταιρείας (επισυνάπτονται οι σχετικές δηλώσεις κατοχής τίτλων εκδότη).
4. Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει ως έχει.
4. Επαναδιορίστηκαν οι Ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. Deloitte & Τouche, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.
* Υπολογίστηκε με βάση την ισοτιμία 1 ευρώ = £0,5832, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007. Το ποσό σε ευρώ κατά την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος δυνατόν να είναι διαφορετικό από το ποσό σε ευρώ που αναφέρει η παρούσα ανακοίνωση.
Πέμπτη, 17 Μαΐου, 2007 - 09:56